El precio de Bitcoin retrocede después de un informe explosivo El Departamento de Justicia está investigando Tether por posibles violaciones de lavado de dinero

Según un informe del viernes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una investigación criminal sobre el emisor de la moneda estable Tether. Según se informa, la investigación tiene como objetivo determinar si la empresa violó las normas y sanciones contra el lavado de dinero.

Bitcoin parecía dispuesto a superar los 70.000 dólares, pero la investigación sobre Tether provocó que los precios de las criptomonedas cayeran en picado. Sin embargo, el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, ha refutado las afirmaciones de que las autoridades estadounidenses estén investigando a la empresa de criptomonedas.

¿Tether frente a la investigación del Departamento de Justicia?

El Wall Street Journal informó el viernes que el gobierno federal estaba investigando a Tether por posibles violaciones de sanciones y normas contra el lavado de dinero, citando a personas anónimas familiarizadas con el asunto.

La oficina del fiscal estadounidense de Manhattan está manejando una investigación criminal sobre Tether, mientras que el Departamento del Tesoro ha estado considerando sancionar a Tether debido a su uso de la moneda estable USDT por parte de personas y grupos sancionados por Estados Unidos como Hamas. Según el Wall Street Journal, si el Departamento del Tesoro decide iniciar cargos contra Tether, impediría que muchos estadounidenses hagan negocios con la empresa.

Hoy temprano, el mercado de criptomonedas estaba en auge, con Bitcoin acercándose a la marca de los $69,000 y tal vez preparándose para un desafío el viernes por la noche o el fin de semana de alcanzar la elusiva región de los $70,000. Poco después de que surgiera la noticia, BTC cayó a tan solo $65,896, según los datos rastreados por CoinGecko. En el momento de esta edición, el precio había subido un pelo hasta los 66.706 dólares, un 2% menos en las últimas 24 horas. 

Tether niega con vehemencia el informe de investigación

Agregó que el CEO de Tether, Ardoino, reaccionó rápidamente al informe del WSJ sobre los movimientos del mercado.

 “Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación”, escribió Ardoino de Tether en una publicación en X. “WSJ está regurgitando viejo ruido. Punto final”, añadió.

Tether crea USDT, la tercera criptomoneda más grande del mercado después de Bitcoin, Ethereum y la moneda estable más grande. Las monedas estables son criptomonedas cuyo valor está vinculado a otro activo, normalmente el dólar estadounidense.

Los datos de CoinGecko muestran que el USDT actualmente cuenta con una capitalización de mercado de la asombrosa cifra de 120 000 millones de dólares y es la criptomoneda más negociada, con un volumen de operaciones de 24 horas de 52 000 millones de dólares.

Sin embargo, Tether ha sido objeto de un intenso escrutinio en relación con el USDT en los últimos años. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., por ejemplo, argumentó anteriormente que Tether hizo “declaraciones falsas o engañosas y omitió hechos materiales” relacionados con la moneda estable. En 2021, la CFTC multó a Tether con 42,5 millones de dólares por mentir acerca de que el USDT estaba totalmente respaldado por el dólar estadounidense.

Durante el mismo año, Tether y su empresa hermana Bitfinex acordaron detener toda actividad comercial en Nueva York como parte de un acuerdo con la fiscal general del estado, Letitia James. Las dos empresas también acordaron una multa de 18,5 millones de dólares para poner fin a la investigación de varios meses de Nueva York sobre sus actividades.