Un tribunal de EE. UU. Ordena a un hombre pagar $ 572 millones después de ejecutar una estafa global de Bitcoin en 2017

Después de varios años de investigación y procedimientos judiciales, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York concedió una solicitud de la CFTC para multar al cerebro detrás de una estafa multimillonaria de Bitcoin.

Según un comunicado de prensa oficial emitido por la CFTC. El Tribunal ordenó a Benjamin Reynolds, propietario de Control-Finance LTD, pagar más de $ 572 millones en compensación por sus actividades fraudulentas relacionadas con una estafa de Bitcoin.

Otra estafa de Bitcoin de varios millones de dólares de 2017

Como cuenta la CFTC, Reynolds dirigió la operación de estafa de Bitcoin desde al menos el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2017. Su negocio prometía, como muchas otras estafas, una ganancia estable y garantizada para aquellos que invirtieron su Bitcoin en sus servicios de custodia.

Control-Finance aseguró a sus clientes que su dinero se administraría activamente con varias operaciones comerciales. También prometió proteger a los fondos contra las fluctuaciones de precios al depositar su Bitcoin en la billetera de la empresa.

Captura de pantalla de la página principal de Control-Finace. Imagen: Archivo Web

Reynolds también utilizó técnicas de estafa Ponzi y promoción del mercado piramidal para hacer crecer su negocio de Bitcoin a un ritmo exponencial.

Prometió varias recompensas y bonificaciones a quienes atrajeron nuevos clientes. La CFTC explica que usó un esquema de referencia en el que las recompensas se asignaban según los nuevos afiliados que llegaban a través de enlaces creados específicamente para el cliente.

La CFTC explica:

Los acusados ​​promocionaron y ocultaron su fraude a través de un elaborado esquema piramidal que llamaron el «Programa de afiliados» de Control-Finance. A través del Programa de Afiliados, los acusados ​​prometieron pagar fraudulentamente, en forma de Bitcoin, ganancias, recompensas y bonificaciones por referencias cada vez mayores a los «Afiliados» o personas que remitieran nuevos clientes a los Demandados.

Las promesas de Control-Finance eran muy atractivas y iban desde rendimientos del 1,5% por día o 45% por mes hasta la gestión de riesgos basada en análisis fundamentales e inversiones estratégicas.

Explicación del programa de afiliados de Control-finance. Imagen: Archivo Web

Pero en realidad, Reynolds recibió el dinero y lo invirtió en absolutamente nada; en cambio, simplemente lo transfirió entre diferentes billeteras para simular algún tipo de actividad. Cuando un cliente solicitó un retiro, simplemente utilizó los fondos de otros clientes en un esquema Ponzi para cubrir sus ganancias.

Cuando la situación se volvió insostenible y los clientes comenzaron a exigir reembolsos, Reynolds prometió pagar a fines de octubre de 2017, pero no cumplió su promesa: en su lugar, utilizó los fondos para su propio beneficio.

¿Dónde (y quién) está Benjamin Reynolds?

Gracias a la estafa, Reynolds obtuvo 22,190.542 bitcoins, valorados en aproximadamente $ 143 millones en ese momento, de más de 1,000 clientes en todo el mundo. La CFTC actuó en nombre de 169 personas que residen en los EE. UU.

Después de la investigación, la CFTC identificó al menos 169 víctimas y acusó a Reynolds de cargos de fraude y apropiación indebida. El Tribunal también ordenó a Reynolds pagar casi $ 143 millones en restitución a los clientes defraudados y una multa monetaria civil de $ 429 millones, de donde proviene el total de $ 572 millones.

Aparentemente, Benjamin Reynolds puede ser un fugitivo o al menos vivir fuera de los EE. UU. La CFTC no dice específicamente dónde se encuentra y ni siquiera afirma conocer su verdadera nacionalidad.

Teniendo en cuenta el misterioso estado del paradero de Reynolds, la gente ha comenzado a pensar en diferentes teorías. Una es que Benjamin Reynolds no es en realidad una persona real, y la cara pública conocida como Sr. Raynolds es en realidad un actor. Algunos incluso especulan que en realidad podría ser un comediante y un jugador de póquer con un gran parecido con el aspecto de Benjamin Reynolds en las redes sociales.

Sin embargo, las autoridades no han probado este tipo de acusaciones.

Por tanto, parece que aunque el caso está llegando a su fin, las víctimas de Reynolds todavía tendrán que esperar para recibir sus fondos. Si lo hacen, claro.