Un hombre de Londres se convierte en el primero en el Reino Unido en enfrentar cargos por operar un cajero automático de Bitcoin no registrado
Un residente de Londres se ha convertido en la primera persona en el Reino Unido acusada de operar un cajero automático de Bitcoin sin el registro adecuado.
Habibur Rahman, de 37 años, de Langdon Crescent, East Ham, fue arrestado el 28 de abril de 2023, tras una redada de la policía de Kent en una tienda de aparatos en Chatham.
Un comerciante de Medway se enfrenta a cargos por blanqueo de £300 000
Según la agencia policial, se descubrió que el establecimiento Gadcet, ubicado en High Street, tenía varios cajeros automáticos criptográficos, incluido uno que se exhibía de manera destacada para uso público.
La investigación, que se llevó a cabo bajo la supervisión de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), condujo a la incautación de estas máquinas, y la policía sospechaba que Rahman operaba los cajeros automáticos sin el registro necesario del regulador.
Este cargo es importante ya que marca la primera instancia de un delito de este tipo que se presenta ante los tribunales del Reino Unido.
Además de la operación no registrada del cajero automático de Bitcoin, Rahman también está acusado de lavar £300.000 en ganancias criminales al convertir el dinero en criptomonedas.
Ha quedado en libertad bajo fianza y está previsto que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Medway el 10 de octubre de 2024 para responder a los cargos.
Advertencia de problemas de la FCA
El organismo de control financiero, que ha sido cada vez más activo en el seguimiento y regulación del sector de las criptomonedas, enfatizó los riesgos asociados con los cajeros automáticos criptográficos no registrados.
Matthew Long, director de Pagos y Activos Digitales de la autoridad, emitió una advertencia a los consumidores: «Actualmente no hay cajeros automáticos criptográficos registrados en la FCA, por lo que si estás usando una de estas máquinas, podrías estar entregando su dinero a los delincuentes.”
También destacó la colaboración continua del regulador con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, como la policía de Kent, para proteger a los consumidores y garantizar la integridad de los mercados financieros.
Long también destacó los riesgos más amplios asociados con las inversiones en activos digitales, señalando que el sector sigue sin directrices claras y, como tal, los usuarios pueden ser susceptibles a sufrir daños económicos.
“Seguimos recordando a la gente que las criptomonedas siguen sin estar reguladas y son de alto riesgo; Si lo compras, deberías estar preparado para perder todo tu dinero”, añadió.
El último arresto marca una continuación de la actual ofensiva de la FCA contra los cajeros automáticos criptográficos.
En un comunicado de prensa anterior, el regulador reveló que, durante mayo y junio de 2023, se inspeccionaron 18 sitios en todo el Reino Unido sospechosos de operar tales máquinas, lo que llevó al cierre de 26 quioscos ilegales en una operación coordinada con otras agencias policiales. .
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