Se espera que los desarrolladores de billetera de Samourai se declaren culpables de cargos de lavado de dinero

Se espera que los cofundadores de la billetera de Samourai se declaren culpables de cargos de que, a través de su servicio de mezcla de bitcoin, ayudaron a los piratas informáticos y otros ciberdelincuentes a lavar más de $ 100 millones en dinero sucio, según las presentaciones judiciales del martes. Comprometer el lavado de dinero y la conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en abril pasado, cargos por los cuales enfrentan una sentencia máxima de 25 años de prisión. Su juicio estaba programado para comenzar en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Manhattan para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) a principios de noviembre.

Sin embargo, el martes órdenes judiciales del juez de distrito Denise L. Cote, el juez supervisa el caso, indica que ambos hombres cambiarán sus complacientes a Gilty durante las audiencias de la Tribunal de Persona de la persona. En medio del juicio en curso de Roman Storm, el desarrollador de Tornado Cash, otra herramienta de mezcla criptográfica centrada en la privacidad, que también se celebra en el distrito sur de Manhattan, frente al juez de distrito Katherine Polk Failla. Storm (así como uno de sus colegas, Roman Semenov, que permanece en general) enfrenta los mismos cargos que Rodríguez y Hill, con un cargo adicional que conspiró para violar las sanciones internacionales. Storm, que ha mantenido su inocencia y se declaró inocente de los cargos, enfrenta hasta 45 años de prisión si es declarado culpable por los tres cargos. La defensa de Storm descansó su caso el martes, y se espera que los argumentos de cierre se envuelvan el miércoles, dejando que el jurado comience sus deliberaciones.

No está claro por qué Rodríguez y Hill han decidido ahora cambiar sus declaraciones a Gily. Un abogado de Rodríguez no respondió a la solicitud de comentario de Coindesk por el momento de la publicación.

La pareja ha hecho varias ofertas para que el caso contra ellos se deseche. Después de que el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche, envió un memorando al personal del Departamento de Justicia (DOJ) informándoles que el Departamento de Justicia ya no estaría buscando casos penales contra compañías criptográficas que involucran violaciones regulatorias o «los actos de sus usuarios finales», los abogados de Samourai Wallet solicitaron el gobierno que abandonara su caso, algo que parecía ser considerado por al menos dos semanas a los que se avecina a avanzar al avance de los blancos. Memo.

Los abogados para la defensa también intentaron que se produjera el caso a raíz de las revelaciones de que los fiscales supuestamente retuvieron evidencia de la defensa de que los abogados para la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) no pensaron que Samourai Wallet calificó como una transmisión de dinero y, por lo tanto, no se les exigiría que se registren como tal. Los fiscales negaron que su divulgación tardía violara los derechos de debido proceso de los acusados, diciéndole a la corte que las «opiniones legales» no son materiales de Brady.

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