OKX multado con $ 1.2 millones por Malta por violar las reglas de lavado de dinero

OKX’s Europe Company, también conocida como Okcoin Europe, una subsidiaria de Crypto Exchange OKX, fue multado con 1.05 millones de euros ($ 1.2 millones) por el organismo de vigilancia financiera de Malta el jueves por incumplir las reglas de lavado de dinero del país. de los productos que ofrece y había violado partes de la prevención del país del lavado de dinero y el financiamiento de las regulaciones de terrorismo.

«El cumplimiento regulatorio es una prioridad de la máxima prioridad para OKX, y seguimos comprometidos a cumplir y excediendo los estándares regulatorios globales», dijo OKX en una declaración.

. Siguiendo la revisión de 2023 de la autoridad. En el nuevo aviso, FIAU también elogió a la compañía por realizar mejoras significativas en los últimos 18 meses.

okx aseguró los mercados codiciados en la licencia de activos criptográficos (mica) de MALTA a principios de este año, lo que permitirá que ofreciera servicios de cripto en la Unión Europea.

«. ofreciendo «, dijo la autoridad en su aviso.

fiau dijo que el intercambio debería evaluar los riesgos vinculados al uso de stablecoins, los mezcladores que oscurecen los orígenes de las transacciones, las monedas de privacidad, los tokens diseñados para el anonimato y los tokens en los intercambios descentralizados. Después de los informes de que los reguladores europeos habían estado mirando cómo se había utilizado para lavar fondos de un truco reciente del intercambio de Bybit.

Bloomberg informó por primera vez la historia.