Los vínculos con Irán incitan a Estados Unidos a sancionar las plataformas criptográficas del Reino Unido
Las autoridades estadounidenses tomaron medidas el viernes para cortar lo que dicen que era un importante oleoducto criptográfico utilizado por actores iraníes. Dos plataformas registradas en Londres se agregaron a la lista de sanciones y ahora están sujetas a medidas de bloqueo que impiden a los estadounidenses tratar con ellas.
Primeras designaciones de intercambio
Según los avisos del Tesoro de EE. UU. y los analistas de blockchain, las entradas son inusuales porque están dirigidas a la infraestructura de intercambio en sí y no solo a individuos.
Los informes dicen que las plataformas (Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd.) fueron identificadas como participantes en actividades financieras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Los listados cambian la apariencia de la aplicación de la ley
Basado en informes de empresas en cadena, la medida sigue a meses de seguimiento de flujos de criptomonedas que supuestamente canalizaron valor para grupos vinculados al estado iraní.
Una empresa informa que solo Zedcex procesó más de 94 mil millones de dólares en transacciones desde que comenzó a operar en 2022, un volumen que generó un estrecho escrutinio por parte de los investigadores.
El Tesoro también apunta a altas figuras iraníes
Las sanciones no se limitaron a las empresas de cifrado. Los funcionarios estadounidenses agregaron al ministro del Interior de Irán y a un conjunto de otras figuras importantes a la lista negra, citando roles en la represión violenta de protestas y en el lavado o desvío de fondos.
Las cotizaciones se anunciaron junto con medidas más amplias que, según el Tesoro, asfixiarían las fuentes de ingresos utilizadas para apoyar actos represivos.
Lo que encontraron los investigadores
Los informes señalan que los intercambios parecen haber sido utilizados como puntos de compensación para transferencias vinculadas a redes iraníes.
Las empresas forenses de blockchain y los organismos encargados de hacer cumplir la ley dicen que las billeteras conectadas a los intereses del IRGC mostraban vínculos con intercambios y transferencias en estas plataformas, lo que ayudó a construir el caso para las sanciones.
Algunas de las empresas acusadas también estaban vinculadas a conocidas figuras empresariales iraníes.
Impacto en los mercados y las empresas
Los mercados reaccionaron con cautela, aunque el sector criptográfico en general no colapsó. Las operaciones en muchos lugares regulados continuaron, mientras que las bolsas que prestan servicios a clientes globales comenzaron a revisar los vínculos y reforzar los controles de cumplimiento.
Se espera que varios proveedores de servicios bloqueen el tráfico asociado con las entidades recientemente sancionadas para evitar sanciones secundarias.
Los observadores dicen que esta acción indica una postura más dura sobre el uso de criptomonedas para eludir las reglas financieras. Según los informes, los reguladores pueden presionar para que se presenten más casos que traten piezas enteras de infraestructura como parte de una cadena de financiación ilícita.
Algunos analistas advierten que las reglas empujarán a los malos actores a encontrar rutas cada vez más complejas, mientras que otros esperan reglas más claras y más cooperación entre las criptoempresas y las autoridades.
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