Las autoridades de Hong Kong toman medidas enérgicas contra los influyentes criptográficos vinculados a JPEX: informe
La policía de Hong Kong ha detenido a seis personas en relación con la plataforma de comercio de criptomonedas JPEX, que cerró sus operaciones esta semana.
Según un informe del South China Morning Post, las autoridades arrestaron a cuatro hombres y dos mujeres, incluido el influencer Joseph Lam Chok, tras 1.408 denuncias de fraude relacionadas con JPEX. Los medios de comunicación locales informaron además que las fuerzas del orden confiscaron pruebas, incluida una computadora portátil y una suma de dinero en efectivo. El monto estimado involucrado es aproximadamente mil millones de dólares de Hong Kong (equivalente a 128 millones de dólares).
Crypto Influencers atrapados
Lam es un ex abogado que se dedicó al campo de la corretaje de seguros y cuenta con un importante número de seguidores en Instagram. Según la base de datos de la Autoridad de Seguros, la licencia de Lam como intermediario de seguros individual fue suspendida el 4 de julio de este año.
Posteriormente, la Oficina de Delitos Comerciales (CCB, por sus siglas en inglés) de Hong Kong llevó a cabo una redada en la oficina de Lam ubicada en el Edificio Central de Entretenimiento, tras lo cual agentes vestidos de civil lo escoltaron fuera del edificio y lo subieron a un vehículo policial sin identificación. El informe también sugiere que los agentes del orden confiscaron en su oficina contenedores llenos de material probatorio, entre ellos una bolsa de plástico que contenía billetes.
Junto a Lam, el influencer Chan Wing-yee también fue detenido en la Comisaría Central de Policía bajo sospecha de estar involucrado en una conspiración para cometer fraude.
Los agentes también realizaron una búsqueda en la oficina de un cambista de activos virtuales de venta libre (OTC) ubicado en Tsim Sha Tsui East. El caso se encuentra actualmente bajo investigación, con posibilidad de nuevas detenciones, según afirmó la policía.
Advertencias
La Comisión de Valores y Futuros (SFC) afirmó que JPEX se había basado en declaraciones engañosas hechas por líderes de opinión clave (KOL), que a menudo son promotores pagados.
La SFC explicó además que tanto los KOL como las tiendas OTC habían circulado información falsa o “engañosa” en las redes sociales, implicando que JPEX había solicitado una licencia de Plataforma de Comercio Virtual (VATP) en Hong Kong, ya sea de forma independiente o en colaboración con un Empresa que cotiza en Hong Kong. En realidad, ninguna entidad dentro del grupo JPEX había presentado ninguna solicitud de licencia VATP a la SFC.
La comisión ha comunicado formalmente sus sospechas e inquietudes a los KOL y tiendas OTC pertinentes, solicitándoles que suspendan la promoción de JPEX y sus servicios y productos asociados.
JPEX, que tiene oficinas y unidades en Dubai, Australia y Estados Unidos, cesó las transacciones criptográficas en su plataforma de Hong Kong, citando «noticias negativas» y alegando «un trato injusto por parte de instituciones relevantes» que llevó a sus socios a congelar su fondos.
El desmoronamiento llevó a JPEX a detener las operaciones en su interfaz Earn Trading a partir del 18 de septiembre. Los usuarios existentes pueden completar operaciones en curso pero no pueden iniciar nuevas transacciones comerciales.
La publicación Las autoridades de Hong Kong toman medidas enérgicas contra los influyentes criptográficos vinculados a JPEX: informe apareció por primera vez en CryptoPotato.
