La SEC presentó cargos contra BitConnect, su fundador y principal promotor de EE. UU.
Años después de paralizar sus servicios, la saga con BitConnect ha dado otro giro ya que la SEC ha presentado una acción contra el fundador y algunos de los promotores. La Comisión ha alegado que han robado más de $ 2 mil millones de inversores minoristas a través de una oferta no registrada de activos digitales.
La SEC presenta cargos contra el fundador de BitConnect
Lanzado a principios de 2016, BitConnect se promocionó a sí mismo como una plataforma con un robot comercial altamente avanzado que instaba a los usuarios a depositar varias criptomonedas para obtener rendimientos extraordinarios. Aunque eso suena demasiado bueno para ser verdad, la plataforma en realidad reunió miles de millones de dólares en activos digitales, y su propia criptografía (BCC) encontró un lugar entre las diez monedas principales por capitalización de mercado durante un tiempo.
Sin embargo, todo comenzó a desmoronarse a fines de 2017 cuando varias agencias estatales de EE. UU. emitieron órdenes de cese y desistimiento. Como tal, BitConnect cerró su operación de intercambio y préstamos en enero de 2018.
Sin embargo, más de tres años después, la sombra del esquema permanece, y el principal regulador de valores de EE. UU. ha ido tras la propia plataforma, el fundador Satish Kumbhani y el principal promotor de EE. UU. y su empresa afiliada.
La SEC ha alegado a todas las partes que han defraudado a los inversores minoristas en alrededor de $ 2 mil millones a través de «una oferta global fraudulenta y no registrada de inversiones en un programa que involucra activos digitales».
La queja de la Comisión dice que BitConnect prometió usar su «robot de comercio de software de volatilidad», que emplea los fondos de los usuarios para generar rendimientos «exorbitantemente» altos (1% diario). Sin embargo, todas las partes involucradas en el proyecto no lo hicieron; en cambio, transfirieron los fondos a billeteras personales y los usaron para su propio beneficio.
“Alegamos que estos acusados robaron miles de millones de dólares a inversores minoristas de todo el mundo al explotar su interés en activos digitales. Perseguiremos agresivamente y responsabilizaremos a aquellos que cometan malas conductas en el espacio de los activos digitales «. – comentó Lara Mehraban – Directora Regional Asociada de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC.
¿Qué sigue?
La SEC ha acusado a los acusados de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. La demanda ha solicitado medidas cautelares, restitución más intereses y sanciones civiles.
El Departamento de Justicia ya anunció que Glenn Arcaro, el principal promotor estadounidense de BitConnect en Estados Unidos, se declaró culpable de los cargos penales. Sin embargo, la declaración no especificó cuál sería su castigo.
CryptoPotato informó recientemente sobre otro desarrollo en este frente en el que la SEC llegó a un acuerdo con tres promotores de BitConnect por más de $ 12 millones en BTC y fiat.
Imagen destacada cortesía de FT
