La SEC presenta una demanda por un esquema cripto Ponzi de 60 millones de dólares contra los hermanos Georgia
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado cargos contra dos hermanos por gestionar un esquema Ponzi de 60 millones de dólares.
En particular, la denuncia fue presentada el 26 de agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia en Atlanta.
La SEC congela activos en una estafa
Según la presentación del regulador, Jonathan Adam y su hermano Tanner Adam defraudaron a más de 80 personas al afirmar falsamente que ejecutaban un robot criptográfico que prometía un rendimiento mensual del 13,5% a cualquiera que pusiera dinero en él.
Entre enero de 2023 y junio de 2024, los dos engañaron a los inversores afirmando que su robot podía identificar oportunidades de arbitraje en diferentes plataformas. Prometieron que los fondos de los inversores se colocarían en un fondo de préstamos para financiar préstamos rápidos y ejecutar operaciones, con activos prestados y devueltos dentro de una única transacción blockchain.
Sin embargo, según Justin Jeffries, director asociado de cumplimiento de la Oficina Regional de Atlanta de la SEC, el robot era completamente ficticio. En lugar de negociar, los hermanos supuestamente desperdiciaron 53,9 millones de dólares de los 61,5 millones de dólares recaudados. Financiaron estilos de vida extravagantes, incluida la compra de automóviles y camionetas de lujo y la construcción de un condominio de 30 millones de dólares.
El regulador afirma que los hermanos Adams aseguraron a los usuarios del sistema que el riesgo era “prácticamente inexistente”, salvo un colapso del mercado global. Además, Jonathan supuestamente engañó a sus patrocinadores al ocultar sus antecedentes, incluidas tres condenas anteriores por fraude de valores.
Para detener el plan, la SEC aseguró la congelación de activos de emergencia para las empresas de los hermanos, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC.
En consecuencia, la agencia ha acusado tanto a Jonathan como a Tanner de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. Están solicitando medidas cautelares permanentes contra sus empresas, la devolución de todos los fondos de los inversores y sanciones civiles.
En particular, Jonathan ha invocado la Quinta Enmienda en respuesta a una citación para declarar emitida por el organismo de control financiero durante su investigación. Mientras tanto, Tanner no presentó ningún documento ni estuvo disponible para testificar en respuesta a la citación de la agencia.
Los esquemas Ponzi dominan el fraude criptográfico
En 2023, la cantidad de criptomonedas dirigidas a direcciones relacionadas con estafas se redujo en 1.500 millones de dólares, una disminución del 11 % de 13.900 millones de dólares en 2022 a 12.500 millones de dólares. Los esquemas Ponzi y piramidales siguieron siendo las subcategorías de fraude más importantes ese año.
Recientemente, la SEC acusó a NovaTech Ltd. y a sus directores, Cynthia y Eddy Petion, de defraudar a más de 200.000 personas. A los inversores se les dijo que su dinero se colocaría en mercados seguros de criptomonedas y divisas y que recibirían ganancias, lo que nunca sucedió.
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