La SEC cobra a los promotores del ahora desaparecido esquema Ponzi BitConnect
EE. UU. La Comisión de Intercambio de Seguridad anunció ayer que ha acusado a cinco personas involucradas en el programa de préstamos de criptomonedas BitConnect en 2017, por promover valores de activos digitales no registrados. Los cinco ciudadanos estadounidenses incluyen a Trevon James, Craig Grant, Ryan Maasen y Michael Noble.
BitConnect celebró su ICO en diciembre de 2016, recaudando $ 2 mil millones, y luego se convirtió en un programa de préstamos y comercio de criptomonedas muy popular. Sus líderes lo promocionaron regularmente en las redes sociales en 2017 y 2018 como un “robot comercial y software de volatilidad” . En 2017, llegó a los gráficos como una de las criptomonedas con mejor rendimiento en CoinMarketCap. Alguna vez tuvo una capitalización de mercado de $ 2.6 mil millones y un precio de más de $ 400 a principios de 2018.
La plataforma de operaciones y préstamos cerró abruptamente en enero de 2018 después de recibir cartas de cese y desistimiento de los reguladores financieros en los EE. UU. Los inversores habían invertido su dinero en el proyecto con expectativas de grandes ganancias, habiéndose prometido un rendimiento del 40 por ciento en total. retorno por mes de sus inversiones y un 1% de ROI.
La comisión se quejó de que las personas promocionaron BitConnect y vendieron el servicio a los inversores sin registrar la empresa y el activo con la comisión como lo exigen las leyes federales de seguridad de activos.
Trevon James dijo en una entrevista de YouTube con Cofeezilla en enero de este año que no llamaría a BitConnect un esquema Ponzi, y agregó que «iba bien» hasta que cese y desista. Añadió que «todas las criptomonedas son probablemente un esquema Ponzi», excepto Bitcoin debido a las bombas y descargas que ocurren principalmente a través de personas influyentes de YouTube pagadas. James dijo en la entrevista que BitConnect comenzó con Craig Grant, quien fundó el esquema Ponzi. Confesó que el plan prometía interés a la gente.
«Hubo días en los que no recibimos ningún interés», dijo. James dijo que comenzó con 100 dólares y luego ganó mucho dinero, así que como YouTuber comenzó a decirle a la gente «lo bien que iba». Dijo que «no quería lastimar a la gente»
Según los cargos de la comisión, los promotores obtuvieron un beneficio financiero al solicitar ilegalmente fondos a los inversionistas mediante la venta de garantías financieras. Dijo que los promotores obtuvieron «ganancias ilegales» del interés del público en los activos digitales y, por lo tanto, deben rendir cuentas.
La promesa de una alta tasa de rendimiento y ganancias hizo que se lo etiquetara como un esquema Ponzi, lo que atrajo el escrutinio regulatorio. Incluso antes del cierre, las figuras criptográficas populares habían expresado su preocupación por el hecho de que BitConnect fuera un esquema Ponzi. Entre ellos se encontraban el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, el fundador de Litecoin, Charlie Lee, y el presidente de Galaxy Digital, Michael Novogratz.
