La SEC acusa a los promotores de NovaTech por un supuesto esquema cripto Ponzi de 650 millones de dólares
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado cargos contra NovaTech Ltd. y sus directores, Cynthia y Eddy Petion, por supuestamente organizar un fraude criptográfico que defraudó a más de 200.000 inversores en todo el mundo, incluidos muchos de la comunidad haitiano-estadounidense.
La denuncia de la SEC detalla que NovaTech, bajo el liderazgo de los Petions, fue promovido como un programa de inversión en criptoactivos y marketing multinivel (MLM).
Esquema cripto-Ponzi de 650 millones de dólares
Según un comunicado de prensa del 12 de agosto, la SEC acusa a los Petions de ejecutar un plan fraudulento que recaudó más de 650 millones de dólares en criptoactivos entre 2019 y 2023.
Se hizo creer a los inversores que sus fondos se invertirían de forma segura en los mercados de criptomonedas y divisas, y Cynthia Petion les aseguró que su capital generaría beneficios desde el primer día.
Sin embargo, en lugar de invertir la mayor parte de los fondos como prometió, la SEC afirma que NovaTech utilizó el dinero de los inversores para pagar a los inversores existentes y cubrir las comisiones de los promotores, características clásicas de un esquema Ponzi.
Los Petions también supuestamente desviaron una gran parte de los fondos para uso personal. A medida que el plan comenzó a desmoronarse, la mayoría de los inversores se vieron incapaces de retirar sus fondos, lo que provocó importantes pérdidas financieras.
Eric Werner, director de la Oficina Regional de Fort Worth de la SEC, afirmó que NovaTech y los Petions causaron pérdidas significativas a decenas de miles de víctimas en todo el mundo. Hizo hincapié en que los grandes esquemas de MLM dependen de los promotores para prosperar y afirmó que la SEC responsabilizará no sólo a los arquitectos principales de tales esquemas sino también a los promotores que solicitan víctimas ilegalmente.
La SEC acusa a seis promotores de NovaTech
La SEC también ha acusado a seis importantes promotores de NovaTech: Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano y Marsha Hadley. Se les acusa de reclutar una amplia red de inversores y al mismo tiempo restar importancia a las señales de alerta críticas con respecto a las operaciones de la empresa.
Estas señales de alerta incluyeron acciones regulatorias tomadas contra NovaTech por parte de las autoridades estadounidenses y canadienses, que los promotores supuestamente ignoraron mientras continuaban solicitando nuevas inversiones.
La demanda de la SEC busca medidas cautelares permanentes, la devolución de ganancias mal habidas y sanciones civiles contra todos los acusados. Mientras tanto, Zizi aceptó un acuerdo parcial de los cargos de la SEC, pero no admitió ni negó las acusaciones.
Zizi consintió en una multa civil de $100,000 y acordó que se le prohibiría permanentemente futuras violaciones de las disposiciones acusadas. A la espera de la aprobación del tribunal, la determinación final de otras soluciones monetarias contra Zizi se decidirá en una fecha posterior.
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