La represión alemana contra los cajeros automáticos criptográficos genera $279,000: informe
Las autoridades alemanas confiscaron casi 250.000 euros (279.000 dólares) en efectivo y 13 cajeros automáticos criptográficos durante una ofensiva a nivel nacional.
La operación, liderada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la supervisión regulatoria en el sector de criptomonedas en rápida expansión del país.
El ataque de Alemania a los cajeros automáticos criptográficos
El 20 de agosto, los administradores alemanes ejecutaron una operación encubierta a nivel nacional, dirigida a 35 ubicaciones donde supuestamente se operaban cajeros automáticos criptográficos sin la licencia adecuada. Esto se hizo en colaboración con el banco central del país y las fuerzas del orden.
En una declaración oficial, BaFin enfatizó los peligros asociados con los cajeros automáticos criptográficos sin licencia, señalando su uso frecuente en actividades ilícitas como estafas, fraudes y lavado de dinero.
La agencia reiteró su dedicación a salvaguardar el sistema financiero de Alemania y mejorar la protección del consumidor. Los operadores que infrinjan las leyes de licencias se enfrentan a sanciones graves, incluida la posibilidad de hasta cinco años de prisión, según BaFin.
Según Coin ATM Radar, hay 177 cajeros automáticos de Bitcoin ubicados en ciudades como Düsseldorf, Berlín y Stuttgart. Estas máquinas operan bajo el marco de la Ley Bancaria del país, que requiere que los operadores obtengan la autorización de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) para garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios.
Las autoridades han advertido que los cajeros automáticos criptográficos podrían convertirse en centros de actividades delictivas si los operadores no implementan medidas sólidas de Conozca a su Cliente (KYC), particularmente para transacciones superiores a 10.000 euros.
Alemania endurece las regulaciones sobre criptomonedas
El marco legal poco claro que rodea a los cajeros automáticos criptográficos en el país ha generado preocupación sobre su posible uso indebido para actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, la reciente acción representa un paso significativo hacia la regulación del mercado y la protección de los ciudadanos de la explotación.
Esta medida se alinea con una tendencia internacional más amplia, ya que en 2023, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido cerró 26 cajeros automáticos criptográficos que operaban sin las licencias adecuadas, citando preocupaciones similares sobre su participación en el lavado de fondos ilícitos.
Además, el exchange de criptomonedas Binance logró recuperar más de 73 millones de dólares hasta el 31 de julio de este año gracias a estafas y hackeos de criptomonedas.
Mientras tanto, el gobierno alemán ha llamado recientemente la atención sobre su manejo de las criptomonedas incautadas, particularmente después de la venta del último Bitcoin en julio de 2024. Esta venta involucró 3.846 BTC, cada uno valorado en aproximadamente $62.604, la mayoría de los cuales habían sido confiscados en operaciones anteriores.
La publicación La represión alemana contra los cajeros automáticos criptográficos genera $279 000: el informe apareció por primera vez en CryptoPotato.
