La Junta de Mercados de Capital de Turquía bloquea el acceso a Pancakeswap para servicios de criptografía no autorizados

La Junta de Mercados de Capital de Turquía (CMB) ha bloqueado 46 sitios web de criptomonedas, incluido Pancakeswap (Cake), para proporcionar servicios de criptomonedas no autorizados. El CMB es el regulador financiero de Turquía y comenzará los procedimientos legales contra los diversos servicios criptográficos. Turquía recientemente ha tomado medidas para reducir los servicios no autorizados que se ofrecen a los ciudadanos turcos. Pancakeswap es uno de los intercambios descentralizados (DEX) más exitosos, junto con uniswap y curva. Pancakeswap tenía más de $ 325 mil millones en volumen de negociación en junio. No está claro en esta etapa por qué los funcionarios turcos consideraron que los sitios web no estaban autorizados, pero el CMB probablemente preferiría que los servicios de cifrado se registren adecuadamente.

Pancakeswap es un intercambio descentralizado (DEX) en la cadena de binance. La Junta de Mercados de Capital de Turquía (CMB) bloqueó el Dex como parte de una campaña para bloquear proyectos criptográficos no autorizados. Turquía está intensificando sus esfuerzos para regular la industria de las criptomonedas. Esta es la primera vez que Turquía bloquea un DEX. Los gobiernos de todo el mundo buscan formas de regular la criptomoneda a medida que la tecnología relativamente nueva se convierte cada vez más en la corriente principal. Una área clave de preocupación es el fenómeno de la «carnicería de cerdo», donde los titulares de criptográficos ricos son estafados fuera de sus propiedades con estafas. Los gobiernos en todo el mundo están profundamente preocupados por esta tendencia. Turquía puede estar reduciendo su dependencia de las tecnologías que los estafadores podrían explotar.

Turquía se ha convertido en un mercado de crecimiento significativo para las criptomonedas, con un aumento notable en el comercio de criptografía de 25.1% en 2023 a 27% en 2024. Sin embargo, esta cantidad adicional de negociación ha atraído la atención de los reguladores turcos. Los comerciantes criptográficos turcos han estado teniendo un gran interés en las inversiones a largo plazo y los casos de uso de criptografía que promueven la inclusión financiera. Sin embargo, las autoridades turcas están preocupadas por la volatilidad de los precios de los activos digitales y las actividades ilícitas en la cadena de bloques. Han abordado este problema estableciendo nuevos estándares para la industria criptográfica, incluido el conocimiento de su cliente (KYC) y los requisitos de licencia. Es muy posible que Pancakeswap se cerrara debido a que no tiene las licencias apropiadas para operar en el país. Sin embargo, Pancakeswap es un DEX, lo que significa que no funciona como un negocio financiero tradicional. 

La Junta de Mercados de Capital (CMB), el organismo regulador principal en Turquía, se ha hecho cargo de la situación, describiendo una nueva agenda de criptomonedas para 2025. El CMB ahora tiene plena autoridad para regular los proveedores de servicios criptográficos. Primero, el CMB identifica a un proveedor de servicios criptográficos, y luego regula el proveedor de servicios. Esto es lo que probablemente sucedió con Pancakeswap, a pesar de ser un DEX, que fue identificado por funcionarios turcos como proveedor de servicios criptográficos. El CMB ha sido implacable en sus esfuerzos por abordar los delitos criptográficos, lo que hace que sea obligatorio realizar controles de identificación para transacciones criptográficas que excedan los $ 425. Las transacciones criptográficas requerirán además una nota de 20 letras adjunta a la cadena de bloques, asegurando un rastro de papel claro para todas las actividades de criptomonedas. Los pagos criptográficos han sido prohibidos desde 2021. Muchos países del mundo han adoptado un enfoque pesado para el comercio de criptografía. Turquía puede muy bien ser uno de esos países.

Según los funcionarios turcos, un proveedor de servicios criptográficos debe desarrollar estrategias internas de gestión de riesgos y tener procedimientos para abordar el lavado de dinero en su plataforma. Esto incluye informar cualquier actividad sospechosa a las autoridades apropiadas. No informar actividades sospechosas puede provocar una revisión externa por parte de los funcionarios gubernamentales. El gobierno turco ha establecido límites de umbral múltiple para evitar el lavado de dinero dentro del país, incluido un límite diario de $ 3,000 y un límite mensual de $ 50,000. Dichas medidas dificultarían a los lavadores de dinero llevar a cabo sus negocios con facilidad. Los proveedores de servicios criptográficos que no cumplan con las reglas pueden ver sus licencias revocadas. El gobierno turco también está tratando de abordar el juego ilegal, que se ha convertido en un negocio difícil de recortar.