La extorsión criptográfica llega al Estrecho de Ormuz mientras los estafadores aprovechan la crisis del transporte marítimo
Al menos un barco que fue atacado mientras intentaba salir del Estrecho de Ormuz puede haber estado actuando siguiendo instrucciones fraudulentas, instrucciones que no procedían de funcionarios iraníes, sino de criminales que se hacían pasar por ellos.
La empresa de riesgos marítimos Marisks señaló la posibilidad en una advertencia emitida el lunes, aunque no llegó a confirmar el vínculo.
La advertencia describe una estafa dirigida a los propietarios de buques cuyos buques están varados al oeste del estrecho. Grupos desconocidos han estado enviando mensajes a estas empresas, afirmando representar los servicios de seguridad iraníes y ofreciendo un paso seguro a cambio de tarifas de tránsito pagadas en Bitcoin o Tether (USDT).
Funcionarios falsos, consecuencias reales
Marisks fue directo: los mensajes son fraudulentos. No provienen de las autoridades iraníes, dijo la firma.
Teherán no ha abordado públicamente la situación.
La estafa sigue un patrón diseñado para parecer creíble. A los destinatarios se les pide que presenten documentos para su revisión. Una vez verificados, se les asigna una tarifa en criptomonedas. Págalo, dicen los mensajes, y se organizará un tránsito seguro a la hora acordada.
Es un proceso estructurado, diseñado para parecer lo suficientemente oficial como para que los armadores desesperados puedan creerlo.
El momento no es casualidad. El Estrecho de Ormuz ha estado prácticamente cerrado desde que se intensificó el conflicto en Oriente Medio. Antes de las hostilidades, la vía fluvial transportaba aproximadamente el 20 % del petróleo y el gas natural licuado del mundo.
Los barcos han estado varados durante días, algunos bajo amenaza de intervención armada. Esa presión crea exactamente el tipo de desesperación en el que confían los estafadores.
Los informes de principios de este mes indicaron que el propio Irán había estado sopesando un peaje real denominado en Bitcoin a los buques que pasaban por el estrecho: cobrando alrededor de 1 dólar por barril para los buques cisterna cargados y dejando pasar libremente a los barcos vacíos.
La estafa parece haber surgido directamente de ese informe, tomando prestada su credibilidad de una política que ya estaba en las noticias.
El riesgo de sanciones aumenta el peligro
Para las compañías navieras que se ven tentadas a pagar, el riesgo financiero y legal va más allá de perder dinero a manos de los delincuentes.
Según Kaitlin Martin, analista senior de inteligencia de Chainalysis, cualquier transferencia de criptomonedas vinculada a vías fluviales controladas por Irán podría clasificarse como apoyo material, una designación que coloca a las empresas en una posible violación de las sanciones estadounidenses e internacionales.
Las entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica están sujetas a algunas de las sanciones más estrictas vigentes.
Eso significa que las víctimas de la estafa podrían enfrentar un escrutinio legal incluso después de haber sido defraudadas. Pagar lo que parece ser un rescate para liberar un barco varado podría activar los mismos mecanismos de sanciones diseñados para castigar a los infractores deliberados.
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