La Dirección de Control de la India se apodera de $ 190 millones en el caso de fraude de BitConnect
La unidad contra el lavado de dinero de la India dijo que incautó alrededor de 16.5 mil millones de rupias ($ 190 millones) en criptografía, algo de efectivo y un automóvil Lexus durante las investigaciones sobre el colapso del fraude de criptomonedas de bitconnect.
bitconnect,, Fundada en 2016 por Satish Kumbhani, recaudó miles de millones de dólares de inversores para un protocolo que supuestamente pagó el 10% en las ganancias de intereses. El esquema Ponzi se derrumbó en 2018, y en 2023 un juez de California ordenó que se pagaran $ 17 millones en restitución a las víctimas.
Kumbhani, un ciudadano indio, fue acusado en los Estados Unidos y es buscado en la India.
Las afirmaciones de la firma de invertir el dinero «eran una farsa, ya que el acusado sabía que BitConnect no desplegaba fondos de inversores para el comercio con su supuesto bot de negociación, más bien, desviaron los fondos de los inversores para su propio beneficio, y El beneficio de sus asociados, al transferir esos fondos a las direcciones de billetera digital controladas por ellos «, dijo la Dirección de Control (ED) en una declaración del sábado.
Una» red compleja de transacciones «a través» de numerosas billeteras criptográficas «se usó para ocultar las identidades de los propietarios de las billeteras.
» Sin embargo, al rastrear numerosas billeteras web y reunir inteligencia terrestre, Ed pudo poner en la nominación las billeteras y las instalaciones donde la digital dispositivos que contenían dichas monedas criptográficas estaban disponibles «, dijo.
