JPEX, con sede en Hong Kong, enfrenta acusaciones de lavado de dinero en medio de sospechas de retirada de alfombras
Es posible que los problemas con JPEX aún no hayan terminado. Según Bitrace, la plataforma criptográfica con sede en Hong Kong, JPEX, ha sido objeto de escrutinio como un centro potencial para el lavado de dinero.
El desarrollo surgió después de que JPEX fuera sospechoso de un posible tirón de alfombras.
Acusaciones de lavado de dinero de JPEX
El informe de Bitrace alega que una dirección recientemente marcada asociada con JPEX ha facilitado el movimiento de más de 190 millones de tokens TRC20-USDT en los últimos 20 meses. Esto generó preocupaciones entre los inversores que realizan retiros o depósitos en el intercambio de cifrado, ya que puede haber riesgos asociados.
Últimamente, Hong Kong se ha convertido en un destacado centro de criptomonedas, impulsado por sus acogedoras políticas regulatorias destinadas a atraer más participantes a la región. Sin embargo, el error de JPEX es un duro golpe para el ecosistema criptográfico local.
Los reguladores locales han intensificado sus acciones contra la plataforma, que cesó sus operaciones esta semana. En particular, la policía de Hong Kong arrestó a seis personas en relación con JPEX.
Entre los detenidos se encuentra un abogado convertido en criptoinfluencer, Joseph Lam Chok. Según los informes, las autoridades confiscaron pruebas, entre ellas un ordenador portátil y una suma de dinero en efectivo. Otro influencer, Chan Wing-yee, también fue detenido bajo sospecha de estar involucrado en una conspiración para cometer fraude.
En una declaración, el director ejecutivo de Hong Kong, John Lee, fue citado diciendo:
“Este incidente resalta la importancia de que cuando los inversores quieran invertir en activos virtuales, deben invertir en plataformas que tengan licencia. La SFC seguirá muy de cerca la situación y se asegurará de que los inversores estén suficientemente protegidos”.
No regulado
El arresto de las personas se produjo tras un anuncio de la SFC la semana pasada, declarando que JPEX estaba operando sin licencia y carecía de autoridad para realizar actividades de comercio de criptomonedas dentro de la ciudad.
La agencia reguladora reveló que algunos inversores habían informado de dificultades para retirar sus activos virtuales de las cuentas JPEX y algunos habían notado discrepancias en los saldos de sus cuentas.
JPEX hizo una declaración oficial el lunes, destacando su decisión de suspender las actividades comerciales en su plataforma, como las negociaciones en curso con terceros creadores de mercado para abordar problemas de liquidez. JPEX había expresado anteriormente su preocupación por el “trato injusto por parte de instituciones relevantes” en Hong Kong y acusó a un creador de mercado externo no identificado de congelar fondos deliberadamente.
Hasta el martes, la policía reveló que había congelado cuentas bancarias por un total de 15 millones de dólares de Hong Kong (por un valor de alrededor de 1 millón de dólares) y había confiscado tres propiedades valoradas en 44 millones de dólares de Hong Kong (por un valor de alrededor de 5,6 millones de dólares). También informaron haber recibido 1.641 quejas relacionadas con JPEX, que involucran un total de 1.200 millones de dólares de Hong Kong (por un valor de alrededor de 153 millones de dólares).
La publicación JPEX, con sede en Hong Kong, enfrenta acusaciones de lavado de dinero en medio de una sospecha de extracción de alfombras apareció por primera vez en CryptoPotato.
