Intercambio criptográfico ruso sancionado Garantex incautado, operadores acusados de lavado de dinero
Garantex, a Russian crypto exchange popular with ransomware gangs and darknet markets, has been taken down in an international law enforcement operation, according to a Friday announcement from the U.S. Department of Justice (DOJ).
On Thursday, a coalition of law enforcement agencies from the U.S., Germany and Finland seized Garantex’s domains and servers, and froze nearly $28 million in crypto vinculado al intercambio con la ayuda de Stablecoin Emiser Tether.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) en 2022, acusando al intercambio de facilitar el lavado de dinero para los actores de ransomware, incluidos los contenidos y los mercados de Basta Black, y Darknet como Hydra, que, antes, fue 2022. Darknet Market in the World.
Las sanciones tuvieron poco o ningún efecto en Garantex, según los datos de la firma de detección de blockchain Elíptica, que ayudó a los EE. UU. En su investigación, el intercambio procesó más de $ 60 mil millones en transacciones criptográficas después de ser sancionados. En total, el intercambio ha realizado transacciones más de $ 96 mil millones.
Según los documentos judiciales, Garantex recopiló prácticamente ninguna información de conocimiento (KYC) sobre sus clientes, permitiendo que los delincuentes usen sus servicios sin control, y las cuentas estaban registradas para clientes utilizando nombres como «drogas», «Hacker», «» Taliban «. «Dios».
Además de los actores de ransomware y los mercados de Darknet, la clientela de Garantex supuestamente incluía al escuadrón de piratería estatal sancionado por Corea del Norte, el Grupo de Lazarus, que estuvo detrás de las masivas de $ 1.5 mil millones de bybit Heist el mes pasado, así como los oligarchs rusos, que usó el servicio para las sanciones internacionales a la guerra de $ 1.5 mil millones el mes pasado. Las sofisticadas sanciones internacionales de las compañías de evasión, como TGR Group, que atienden a las élites rusas, han estado vinculadas a Garantex.
Después de la incautación de los serveres y dominios de Garantex, dos de sus operadores han sido cargados criminalmente en los Estados Unidos por sus conexiones con el intercambio. Besciokov, de 46 años, ha sido acusado de conspiración de lavado de dinero, conspiración para violar las sanciones y la conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Aleksandr Mira Serda, 40, un ciudadano ruso que actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos, ha sido acusado de conspiración de lavado de dinero.
