El Tesoro de EE. UU. Utiliza poderes discrecionales para poner fin a las sanciones contra el efectivo del tornado, dice que la «innovación» beneficia a los estadounidenses

El Tesoro de los Estados Unidos ha terminado sus sanciones contra el efectivo de Tornado, un servicio de mezcla prominente, eliminando las direcciones asociadas con el token, incluidas las direcciones de Ethereum. Según el Tesoro de los Estados Unidos, el departamento responsable de esta decisión es la Oficina de Control de Activos Exteriores (OFAC). La lista de direcciones prohibidas se conoce como la lista de ciudadanos especialmente designados (SDN). Sin embargo, el Departamento del Tesoro mantiene sanciones a uno de los fundadores de Tornado, Roman Semenov. 

En 2022, OFAC en efectivo de tornados en la lista negra supuestamente por facilitar el lavado de dinero en su plataforma. Lázaro, un grupo de piratería de Corea del Norte, había utilizado el servicio para anonimizar su dinero robado, totalizando millones de dólares en tokens robados. Tornado Cash es un servicio mezclador para Ethereum y permite a los usuarios anonimizar sus monedas mezclándolas aleatoriamente con otras monedas. Los usuarios de Tornado demandaron al Tesoro cuando el servicio estaba en la lista negra. Coinbase respaldó financieramente la demanda. El Tesoro hizo un anuncio oficial sobre la eliminación del servicio criptográfico:

«Basado en la revisión de la administración de las nuevas cuestiones legales y de política planteadas por el uso de sanciones financieras contra la actividad financiera y comercial que ocurre dentro de la tecnología en evolución y los entornos legales, hemos ejercido nuestra discreción para eliminar las sanciones económicas contra el efectivo de tornados como se refleja en la presentación del lunes del Tesoro en Van Loon v.

Tornado Cash es una herramienta que permite a los usuarios hacer que sus transacciones sean más privadas. Combina diferentes transacciones, lo que dificulta que las personas las rastreen. Los defensores de la privacidad ven el servicio como vital para proteger el anonimato y la seguridad financiera de uno. Sin embargo, muchos gobiernos lo ven como una herramienta utilizada por los piratas informáticos para disfrazar sus transacciones.

En noviembre de 2024, un juez del Quinto Circuito dictaminó que una pieza de software automático no puede clasificarse como propiedad y, por lo tanto, no puede ser sancionado por OFAC. 

Los partidarios de Tornado celebran la decisión de OFAC de dejar caer la lista negra. Argumentan que prohibir el tornado porque Lázaro está mal uso del servicio es como prohibir Internet porque Lázaro está utilizando la web para piratear billeteras criptográficas. 

El Tesoro, sin embargo, declaró además que todavía está preocupado por el lavado de dinero, particularmente el grupo de Lázaro que roba miles de millones de varias billeteras criptográficas. Planea lograr un equilibrio entre reducir el crimen y dar espacio para las personas para hacer innovaciones críticas.  

«Los activos digitales presentan enormes oportunidades», dijo Scott Bessent, Secretario del Tesoro, «para la innovación y la creación de valor para el pueblo estadounidense. Asegurar a la industria de los activos digitales del abuso por parte de Corea del Norte y otros actores ilícitos es esencial para establecer el liderazgo de los Estados Unidos y garantizar que el pueblo estadounidense pueda beneficiarse de la innovación financiera e inclusión».

Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, todavía enfrenta un juicio penal en julio por crear protocolos y contratos inteligentes. El abogado de Storm intentó retirar el caso después del fallo de noviembre de 2024. Sin embargo, la jueza Katherine Failla negó la solicitud en febrero, afirmando que Storm todavía desafió la lista de sanciones, independientemente del fallo de noviembre.

Coinbase ayudó a financiar la defensa legal de Tornado Cash, alegando que las acusaciones no eran razonables. Brian Armstrong ha argumentado que la tecnología de código abierto beneficia a los ciudadanos y, por lo tanto, no debe ser prohibido.