El fundador de PGI Global golpeó con cargos de fraude en el presunto esquema Crypto Ponzi de $ 200 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó al fundador de la ahora desaparecida compañía de inversiones de inversión de divisas PGI Global, por violar las leyes federales de valores, alegando que dirigió un «esquema de Ponzi tipo bienes» que defraudó a los inversores de casi $ 200 millones, y gastó $ 57 millones de dinero de los clientes en Lamborghinis, bienes raíces y bienes de lujo. 59, de Las Vegas, Nevada, también enfrenta cargos criminales paralelos vinculados a su papel en PGI Global. En marzo, un gran jurado de Virginia lo acusó en una acusación de 23 cargos que incluía ocho cargos de fraude de alambre. Debido a lo que los fiscales describieron como los «lazos sustanciales» de Palafox con Filipinas, incluida la doble ciudadanía, el juez supervisando su caso penal emitió una orden el martes de que debe permanecer bajo custodia hasta un aviso adicional. Paquetes con bitcoin o moneda fiduciaria que prometían rendimientos fuertes de sus inversiones, hasta un 3% diario y un rendimiento total del 200%. Pero en lugar de invertir el dinero de sus clientes, los fiscales dicen que Palafox gastó más de una cuarta parte de los fondos enriqueciéndose injustamente a sí mismo y a los miembros de su familia, y usaron el resto para pagar inversores anteriores en el esquema hasta que colapsó.
«Palafox usó la fusión de la innovación para llevar a los inversores a los que les dan a los bolsillos con los molinetes de Millions of Dollars, sin dejar a muchos victorias. D’Arlaird, jefe de la nueva unidad de tecnologías cibernéticas y emergentes de la SEC, en un comunicado de prensa. «En realidad, sus falsas afirmaciones de experiencia en la industria de la criptomonedas y una supuesta plataforma de comercio automovilístico con IA solo estaban enmascarando un fraude de valores internacionales».
Desde el comienzo del segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en enero, la SEC ha revisado su enfoque para las reglamoraciones de las reglamoraciones, eliminando las investigaciones y algunas litigios contra las compañías criptográficas que iban de la SEC. Pero a pesar de su excepción en la llamada «regulación por aplicación» practicada durante el mandato del ex presidente Gary Gensler, la SEC ha prometido que continuará persiguiendo el fraude de valores relacionado con las criptográficas. Violaciones en casos que involucran criptografía. En un memorando para el personal el mes pasado, el fiscal general adjunto Todd Blanche dijo a los fiscales que concentraran sus esfuerzos en perseguir a «personas que victimizan a los inversores de activos digitales».
En el caso de Palafox, la SEC tiene como objetivo recuperar el dinero de los inversores, más el interés y las sanciones civiles, así como obtener un alivio por mandato ascendente que lo impediría a los crímenes similares. The SEC is also seeking to get money back from several of Palafox’s family members, including his wife, Marissa Mendoza Palafox, and his brother-in-law, Darvie Mendoza.
In a submission to the court, the DOJ has said that Palafox — if found guilty — is facing “at least 108-135 months’ imprisonment,” or 9 to 11 años.
El abogado de Palafox declinó hacer comentarios.
