El ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, es arrestado cuando la SEC, la CFTC y la FTC presentan demandas contra un criptoprestamista insolvente
Según los informes, el jueves arrestaron al ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network. La noticia estuvo acompañada de una serie de demandas contra Mashinsky y Celsius por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Mashinsky arrestado
La ley finalmente ha alcanzado a Alex Mashinsky.
El ex director ejecutivo de Celsius fue arrestado el jueves después de una investigación sobre el colapso de la compañía, según una acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Mashinsky fue acusado de cargos de fraude de valores, fraude electrónico e intención de manipular el precio del token CEL de Celsius.
Celsius, que fue uno de los colapsos de más alto perfil del criptomercado, detuvo los retiros en junio de 2022, citando «condiciones extremas del mercado», y se declaró en bancarrota un mes después. En un momento dado, la compañía con sede en Nueva Jersey tenía $30 mil millones en activos. El informe de un examinador de bancarrotas ordenado por un tribunal mostró que Celsius hizo apuestas de inversión extremadamente arriesgadas con los fondos de los clientes.
Según fuentes de Bloomberg , Mashinsky ideó un plan para defraudar a los clientes de Celsius Network entre 2018 y junio de 2022.
Celsius era una popular plataforma de criptopréstamos que permitía a los usuarios depositar efectivo y obtener rendimientos de sus activos digitales. Sin embargo, luego de la implosión de la moneda estable algorítmica UST de Terra y la posterior caída del mercado criptográfico, la empresa no pudo cumplir con una ola de retiros de clientes.
El director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, también fue arrestado junto con Mashinsky.
Los problemas legales de Mashinsky
Para aumentar los problemas de Mashinsky, la SEC lo acusó a él y a Celsius de fraude de valores en una demanda presentada hoy. En la denuncia, la SEC declaró que CEL y el producto Earn de Celsius constituían valores.
“En este caso, Celsius ofreció y vendió CEL y el programa Earn Interest como valores…. Celsius y Mashinsky nunca presentaron una declaración de registro ni tuvieron una en vigencia ante la SEC para sus ofertas y ventas de valores a través del Programa Earn Interest”, se lee en la presentación.
Los reguladores compañeros de la SEC, la CFTC y la FTC, también presentaron acciones civiles contra el ex testaferro y Celsius el mismo día.
La CFTC acusó a Mashinsky y Celsius de violar las regulaciones federales de productos básicos y participar en un «plan para defraudar a cientos de miles de clientes al tergiversar la seguridad y la rentabilidad de su plataforma financiera basada en activos digitales».
La demanda de la FTC alega que Mashinsky y la empresa infringieron la Ley de la Comisión Federal de Comercio «en relación con la comercialización y venta de servicios de préstamo y custodia de criptomonedas».
Notablemente, Mashinsky ya enfrenta una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en enero de este año. El AG lo acusa de engañar a los inversores de Celsius, lo que provocó pérdidas de miles de millones de dólares.
