El dúo de madre e hijo de Las Vegas se alega de un esquema de Crypto Ponzi de $ 12 millones
La Comisión de Bolsa y Valores obtuvo una orden de restricción temporal sobre un dúo de madre e hijo que desfalcó más de $ 12 millones de al menos 277 inversores. A lo largo de los años, la mujer de 86 años y su hijo de 54 prometieron generar ingresos para sus clientes a través de la inversión en valores y criptomonedas, pero en cambio estafaron los fondos para ellos mismos.
La «supercomputadora» engañosa
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció que había detenido el supuesto fraude de oferta de Joy Kovar (86) y su hijo Brent Kovar (54). El equipo comenzó su operación ilegal en 2018 y ha recaudado alrededor de $ 12 millones de 277 inversionistas desde entonces.
La familia utilizó su empresa Profit Connect Wealth Services, con sede en Las Vegas, para atraer a la gente a un esquema Ponzi típico. Aseguraron a los inversores que asignarían su dinero en el comercio de valores y activos digitales basándose en recomendaciones calculadas por una «supercomputadora de inteligencia artificial». Michele Wein Layne, directora de la oficina regional de Los Ángeles de la SEC, comentó:
«Como alegamos, los acusados se enfocaron en inversionistas que buscaban productos seguros para sus jubilaciones y la educación de sus hijos, ofreciendo una garantía de devolución de dinero además de los resultados fenomenales que prometieron lograr usando una supuesta» supercomputadora «. Los inversores deben tener cuidado con las personas y empresas que garantizan rendimientos de dos dígitos sin riesgo de pérdida «.
La supuesta firma insistió en que la «supercomputadora» garantizaría al menos un 20-30% de rendimientos fijos anualmente con interés compuesto mensual. Sin embargo, según la SEC, la familia Kovar no utilizó los fondos provenientes de los inversores para negociar valores o comprar criptomonedas.
En cambio, transfirieron «millones de dólares a la cuenta bancaria personal de Joy Kovar», pagaron enormes cantidades de dinero a los promotores e hicieron pagos similares a Ponzi a otros inversores. Además, más del 90% de los fondos de Profit Connet provinieron de inversores.
Según las acusaciones, Joy Kovar abrió ocho cuentas en tres bancos diferentes. A su vez, Brent Kovar recibió una vez más de 350.000 dólares de inversores, que utilizó para comprar una casa residencial para él. Una audiencia el 26 de julio de 2021 determinaría las consecuencias legales de las acciones ilegales del dúo madre-hijo.
15 años de prisión por robar $ 16 millones en BTC
A principios de este mes, CryptoPotato informó sobre el caso de Roger Nils-Jonas Karlsson. El residente sueco se declaró culpable de atraer al menos a 3.575 personas a un esquema de inversión fraudulento de Bitcoin. Según la investigación, desfalcó más de $ 16 millones de sus acciones ilegales y pasará los próximos 15 años en una prisión federal.
El hombre de 47 años rozó a miles de personas en un «esquema Ponzi» entre 2012 y 2019. Durante ese período, el delincuente convenció a más de 3.500 personas para que le enviaran fondos en bitcoins y otros activos digitales, que luego utilizado para el enriquecimiento personal, adquirir un resort en Tailandia, condominios de lujo e incluso un caballo de carreras.
Después de una investigación exitosa, el Departamento de Justicia (DOJ) detuvo sus operaciones criminales. Además de los 180 meses tras las rejas, tuvo que renunciar al resort tailandés junto con otras propiedades que compró a lo largo de los años.
