‘Doctor Bitcoin’ enfrenta hasta cinco años en una prisión federal
Mark Alexander Hopkins, también conocido como «Doctor Bitcoin», se declaró culpable de los cargos en su contra de ejecutar un esquema ilegal de conversión de efectivo a criptografía. Después de permitir que los delincuentes intercambien monedas fiduciarias por bitcoins, se enfrenta a una pena de prisión de hasta cinco años.
Texas contra «Doctor Bitcoin»
El fiscal federal interino para el distrito norte de Texas, Prerak Shah, anunció que Mark Hopkins admitió que tenía negocios de transmisión de dinero sin licencia. La fiscalía recordó que el hombre de Richardson no cumplió con las leyes de Texas y permitió a los delincuentes obtener ganancias al tratar con BTC:
“Este acusado ignoró la ley federal y permitió a los estafadores usar Bitcoin para operar bajo el radar de las fuerzas del orden. Estamos decididos a librar al mercado de Bitcoin de cualquier persona que, a sabiendas, ayude a los delincuentes a acumular ganancias ilegales en carteras criptográficas «.
Según las acusaciones, Hopkins, quien se refiere a sí mismo como «Doctor Bitcoin», administraba su negocio convirtiendo dólares estadounidenses en activos digitales, principalmente BTC, por una tarifa. Sin embargo, admitió que ignoró el proceso de verificación de la fuente del efectivo en numerosas ocasiones.
Como ejemplo, en septiembre de 2019, un hombre anónimo con las iniciales «M.H.» se acercó a Hopkins para cambiar dólares a BTC. Resultó que el dinero provenía de una estafa de lotería en Nigeria, pero «Doctor Bitcoin» aún permitía la operación. Además, aconsejó a «M.H.» para operar con depósitos de menos de $ 9,500 e incluso lo instó a mentir a las instituciones financieras:
«Me establecí como una empresa de marketing, así que dígales que está pagando por una campaña de marketing».
Hopkins confesó que ejecutó 37 transacciones con el criminal durante un año y convirtió entre $ 550,000 y $ 1.5 millones.
La Oficina de Campo de Dallas de la Oficina Federal de Investigaciones, que investigó el caso, señaló que sus operaciones eran ilegales en el estado de Texas. Además, Hopkins no pudo autenticar la información personal de sus clientes, una legislación importante que evita que los delincuentes utilicen sus activos.
«Doctor Bitcoin» se declaró culpable de todos los cargos y ahora enfrenta una sentencia reducida de hasta cinco años tras las rejas en una prisión federal.
«Crypto King» también quedó atrapado
La Oficina de Control de Estupefacientes de la India (NCB) informó recientemente de un caso similar. La semana pasada, arrestaron a Makarand Pardeep Adivirkar, más conocido como el «Rey de las criptomonedas», bajo sospecha de comprar drogas de Darknet usando bitcoin:
«Su modus operandi era recibir efectivo y proporcionar bitcoins con ganancias marginales usando su billetera que se usaba para comprar medicamentos en Darknet».
La investigación reveló que Adivirkar supuestamente intercambió la criptomoneda principal por LSD cuando encontraron 20 manchas de la droga psicodélica en Kharodi Village, Malad. Por el momento, no está claro qué castigo enfrentará el «Rey Criptográfico».
