Crypto, efectivo y condominios: Singapur termina un caso de lavado de $ 2.2B con multas

Singapur multó a nueve firmas financieras, incluidas UBS y Citigroup, S $ 27.5 millones ($ 21.5 millones) después de una investigación sobre el escándalo de lavado de dinero más grande del país, que involucraba la incautación de activos que van desde bienes raíces de lujo hasta la criptomoneda. Penalización de S $ 5.8 millones por brechas en los controles contra el lavado de dinero (AML), informó Bloomberg. El negocio de Singapur de Citigroup también recibió una multa por lapsos de cumplimiento.

La aplicación concluye una investigación de dos años sobre un extenso caso de $ 3 mil millones ($ 2.2 mil millones) revelado en 2023.

Diez individuos de origen chino, denominado el fujiano, los convictos, mientras que dos ex bandeadores se cobraron el año pasado por su interesado. efectivo, propiedad, bienes de alta gama y criptomonedas vinculadas al caso. Las empresas involucradas están tomando pasos correctivos, y el regulador planea monitorear el progreso de cerca.