Crypto Consortium T3 FCU ayuda a las autoridades españolas a congelar $ 26.4 millones vinculados al sindicato del crimen
Las autoridades españolas están acreditando a la Unidad de Delitos Financieros T3, un consorcio compuesto por Tron, Tether y TRM Labs, por ayudar a eliminar un sindicato multinacional de delitos financieros europeos.
Según la Guardia Civil de España, Civil, El sindicato del crimen operaba en múltiples jurisdicciones europeas, proporcionando servicios de lavado de efectivo a cristtopto para empresas criminales.
T3 dijo que incautó $ 26.4 millones, llamándolo la congelación coordinada más significativa con la que ha estado involucrado desde su lanzamiento el año pasado. Hasta ahora, el grupo dice que ha congelado $ 126 millones.
«Las asociaciones público-privadas son particularmente efectivas en las investigaciones de criptomonedas porque aprovechan nuestras fortalezas distintas pero complementarias», dijo Chris Janczewski, jefe de investigaciones en TRM Labs, dijo en un correo electrónico a Coindesk.
«La aplicación de la ley aporta su experiencia tradicional a la investigación, mientras que el sector privado puede contribuir con capacidades técnicas que son necesarias para una investigación criptográfica», continuó.
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Las autoridades españolas identificaron a la organización a través de la vigilancia policial, y fueron asistidas por varias medidas de investigación y proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) conoce a sus registros de clientes (KYC), dijo el lanzamiento de T3.
«Tenemos Un equipo que puede hablar tanto ‘criptoe’ como ‘policía’, incluidos los ex funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con una amplia experiencia de varias agencias «, agregó Janczewski. «Eso nos ha permitido fortalecer el trabajo policial en el terreno de agencias como Guardia Civil para que puedan conectar la actividad en la cadena con la palabra tangible».
En un comunicado, Paolo Ardoino, CEO de Tether, agregó que Tether ha colaborado con más de 220 agencias de aplicación de la ley en más de 51 jurisdicciones para congelar más de 2,400 direcciones, ascendiendo a casi 2.200 millones de dólares. estaba «compuesto en su mayoría de los ciudadanos ucranianos pero también armenios, azerbaiyanos o kazajos».
