Cómo dos estafadores del Reino Unido usaron sitios criptográficos falsos para robar $ 2 millones
Un tribunal del Reino Unido ha sentenciado a dos hombres por participar en fraude de criptomonedas, lo que resultó en pérdidas de más de $ 2 millones. Los dos hombres, Raymondip Bedi (35 años) y Patrick Mavanga (40 años), fueron sentenciados por 12 años combinados por cometer fraude. La pareja llamó a las personas, disfrazadas de asesores financieros, pero llevando a las personas a sus sitios web de estafas. La estafa ocurrió entre 2017 y 2019. La policía estimó que la pareja estafó alrededor de $ 2 millones de 65 víctimas.
Los tribunales del Reino Unido emitieron una declaración sobre el caso, nombrando a Raymondip Bedi y Patrick Mavanga como los estafadores que extorsionaron £ 1.5 millones de los inversores, equivalentes a aproximadamente $ 2 millones. La FCA procesó a los dos individuos y los encontró culpables de fraude. Bedi fue sentenciado a 5 años y 4 meses de prisión. Mavanga fue sentenciado a 6 años y 6 meses en la cárcel. Ambos hombres operaron bajo las empresas CCX Capital y Astaria Group LLP. El tribunal reveló que la pareja buscó socavar el sistema regulatorio financiero y continuó extrayendo sus ganancias ilícitas después de que se completó la estafa. El tribunal solicitó que las víctimas del fraude se comuniquen con apoyo y reciban asistencia para identificar estafas en el futuro.
.
La estafa de ventas de alta presión dirigió a los inversores minoristas con poca experiencia utilizando criptomonedas. La pareja vendió sus activos falsos, fingiendo ofrecer una oportunidad de inversión legítima. La pareja atrajo a los inversores con materiales de ventas atractivos y reclamos extravagantes de ganancias futuras. Los inversores a menudo le daban al par miles de libras con la esperanza de obtener ganancias. El caso judicial incluyó declaraciones de impacto de víctimas. Algunos inversores desarrollaron síntomas de salud mental después de la estafa. Otros tuvieron que endeudarse para pagar sus pérdidas. Algunos inversores utilizaron sus ahorros de vida para la inversión y lo perdieron todo.
El juez Griffiths, quien presidió el caso, dijo que los dos hombres estaban igualmente involucrados en la estafa y pretendían ignorar las leyes relacionadas con las regulaciones financieras. La pareja se declaró culpable en 2023. Sin embargo, Mavanga fue atrapado cometiendo delitos adicionales, ocultando las grabaciones telefónicas de Bedi y él mismo discutiendo la estafa. El tribunal criticó a los dos por defraudar a los clientes. Se mencionó que docenas de personas habían buscado oportunidades de inversión para generar un retorno de su inversión.
Los dos hombres se declararon culpables en 2023 por defraudar a 65 inversores de alrededor de $ 2 millones. El caso tardó mucho en resolver porque la FCA tenía una gran cartera de casos, algunos se remontan a 2016. La FCA se ha centrado en casos de cifrado y tiene una larga lista de casos que involucran publicidad falsa de inversiones criptográficas. El tribunal del Reino Unido pudo finalizar este largo proceso y, con suerte, podría llevar un cierre a las víctimas de la estafa. El lado de la fiscalía de las regulaciones criptográficas es el paso final en un proceso prolongado. Sin embargo, el largo proceso revela que las regulaciones son tan efectivas como los recursos disponibles para hacerlas cumplir.
