Coinseed recibió la orden de detener sus «operaciones ilegales y fraudulentas» relacionadas con Dogecoin
La Fiscal General de Nueva York (NYAG), Letitia James, ganó el caso contra el centro de comercio de criptomonedas Coinseed. Tras la decisión judicial, la plataforma debe cerrarse después de que defraudó a sus clientes al convertir sus fondos en Dogecoin (DOGE) sin permiso.
NYAG obtiene una victoria contra Coinseed
Según un comunicado de prensa reciente, Letitia James, fiscal general de Nueva York, ganó una orden judicial contra el intercambio de activos digitales Coinseed y su directora ejecutiva, Delgerdalai Davaasambuu.
Coinseed vendía valores de forma ilegal. También actuó como corredor de bolsa sin la autorización necesaria antes de invertir millones de fondos de los inversores en DOGE sin consentimiento. Por esas acciones fraudulentas, el tribunal ordenó al centro comercial detener permanentemente sus operaciones y pagar $ 3 millones en multas.
El actual Fiscal General de Nueva York señaló que a pesar de todas las órdenes judiciales, el intercambio de perros continuó con sus actividades ilícitas. Prometió oponerse a cualquier otra empresa que intente eludir la ley que garantiza la máxima protección para los inversores:
“Durante años, Coinseed y su director ejecutivo se han involucrado en actividades atroces y fraudulentas que han estafado a millones de inversores. Desafiando las órdenes judiciales, esta empresa ha seguido operando de forma ilegal y poco ética, manteniendo como rehenes a los fondos de los inversores y subrayando los peligros de invertir en monedas virtuales no registradas.
Continuaremos persiguiendo a todos los que intenten abusar y manipular el sistema y asegurarnos de que los inversores estén protegidos «.
Hablando de Dogecoin, James se refirió al activo digital como una «moneda extremadamente volátil que sube y baja drásticamente de precio en cuestión de horas en un día cualquiera».
Letitia James, Fuente: The New York Times
Plataformas de criptomonedas ilegales no solo en EE. UU.
Numerosas autoridades de todo el mundo, además de los Estados Unidos de América, también luchan con los lugares de comercio ilícito de activos digitales.
Por ejemplo, a fines de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) recibió información sobre 12 intercambios de criptomonedas locales que operan sin autorización legal.
El hombre a cargo de la organización, Nieto Castillo, levantó sospechas de que esas plataformas podrían estar relacionadas con delincuentes que emplean criptomonedas en operaciones de lavado de dinero. Además, no descartó la posibilidad de que los recintos puedan tener una conexión con el cartel de la droga Jalisco Nueva Generación ya que todos tienen su sede en la misma zona.
Si bien México todavía está en el proceso de resolver el problema, Ucrania tomó medidas severas y detuvo varios intercambios ilícitos de activos digitales en la capital, Kiev. Como parte de la investigación, la policía local registró las oficinas y confiscó computadoras, teléfonos móviles, documentos y efectivo en moneda extranjera.
Los clientes de esos lugares de comercio ilegal eran principalmente delincuentes, blanqueadores de dinero y estafadores en línea. Curiosamente, algunos de ellos incluso fueron organizadores de protestas masivas que, según los informes, utilizaron la red para financiar actos de provocación en el Día de la Independencia de Ucrania.
