Coinbase y Secret Service Team en $ 225 millones Crypto Sting
Las empresas de criptomonedas y la aplicación de la ley se unieron este mes en lo que podría ser el más grande criptográfico en la historia del Servicio Secreto de los Estados Unidos. El 18 de junio, el Departamento de Justicia se movió para aprovechar más de $ 225 millones en tokens vinculados a estafas de butchering de cerdo.
Este esfuerzo se basó en el rastreo de blockchain y la acción rápida por los intercambios y un emisor de stablecoin para bloquear los fondos que fluyeron a través de múltiples plataformas.
Coinbase se une al esfuerzo del servicio secreto
Según Coinbase, sus investigadores trabajaron junto con el Servicio Secreto de los Estados Unidos durante un sprint enfocado a principios de 2024. Del 26 de febrero al 29 de febrero, rastrearon millones en transferencias sospechosas y transferencias marcadas vinculadas a billeteras ilícitas.
Basado en informes, más de 130 clientes de Coinbase fueron golpeados por estafas, perdiendo colectivamente alrededor de $ 2.3 millones. Luego, los agentes usaron registros de citación para vincular esos flujos en la cadena a las cuentas de las víctimas.
Coinbase también señaló que algunos de los fondos incautados terminaron en aproximadamente 140 cuentas en OKX, muchas en manos de personas detenidas en compuestos de estafa en el sudeste asiático.
Coinbase ayudó a impulsar una gran victoria en la aplicación de la ley: el Servicio Secreto de los EE. UU. Ha incautado $ 225 millones en criptografía robada vinculada a estafas de carnicería de cerdo, y está devolviendo fondos a las víctimas. Si cree que fue afectado, puede ser elegible para su restitución. Obtenga más información: https://t.co/0virllyzm7
– Soporte de Coinbase (@coinbasesupport) 24 de junio de 2025
Tether se congela y quema USDT
Según Tether, 39 direcciones de billetera se congelaron después de que el Departamento de Justicia presentó evidencia de robo. Esas billeteras tenían alrededor de $ 225 millones en USDT. Tether luego realizó una quemadura, enviando fichas a una dirección inaccesible para que nunca pudieran gastarse nuevamente.
Al mismo tiempo, se acuñó una cantidad igual de USDT fresco y se envió a una billetera bajo control del Servicio Secreto. Los observadores podrían ver ese intercambio en la cadena, mostrando cómo se pueden sacar de circulación las estables de la circulación cuando sea necesario para cortar actores ilícitos.
Marcas de incautación de récord New High
Según la información del Departamento de Justicia, este movimiento representa la mayor convulsión criptográfica jamás atribuida al Servicio Secreto. Se produce después de un aumento en las estafas de arrancamiento de cerdos: fraudes de contenido largo donde los operadores se hacen amigos de las víctimas en línea y las convencen de invertir en esquemas falsos.
La aplicación de la ley describió este caso como un hito en la lucha contra el crimen criptográfico, subrayando que los datos en la cadena fueron críticos para identificar fondos robados dispersos en diferentes intercambios.
Acciones globales y próximos pasos
Más allá de los Estados Unidos, las acciones similares han aparecido en todo el mundo. En mayo, la Policía Federal de Australia incautó a casi 25 bitcoin, aworth, alrededor de $ 2.6 millones, de sospechosos vinculados a un truco de 2013 de un intercambio francés.
y en febrero, las autoridades alemanas eliminaron 34 millones de euros ($ 38 millones) en criptografía vinculada a una violación masiva de bybit. Los analistas dicen que estos esfuerzos conjuntos envían un mensaje claro: Crypto no es igual al anonimato.
Los inversores deben mantenerse alerta sobre ofertas de inversión no solicitadas. Los equipos de seguridad en los intercambios seguirán afilando las herramientas de análisis de blockchain para atrapar el flujo ilícito más rápido.
Imagen presentada de AP/Julia Nikhinson, archivo, cuadro de TradingView
