Binance y el ex director ejecutivo CZ son abofeteados con una nueva demanda por supuestamente permitir el lavado de dinero generalizado

Se ha presentado una nueva demanda colectiva contra Binance, acusando a la empresa y a su fundador, Changpeng Zhao, de no prevenir el lavado de dinero en la plataforma. El demandante alega que las prácticas de cumplimiento descuidadas de Binance y CZ permitieron a actores nefastos utilizar el intercambio para lavar criptomonedas robadas, causando enormes pérdidas financieras a los clientes estadounidenses.

Nueva demanda llama a Binance un imperio de cripto lavado

En la demanda colectiva del 16 de agosto presentada en el Tribunal del Distrito Oeste de los EE. UU. en Washington, los ex usuarios de Exchange Philip Martin, Natalie Tang y Yatin Khanna alegan que sus criptoactivos fueron robados y que los malos actores trasladaron esos fondos a Binance para «eliminar la conexión entre el libro mayor y sus activos digitales», esencialmente haciéndolos difíciles de rastrear.  

Los demandantes explicaron cómo Binance, bajo el liderazgo de Zhao, supuestamente operaba como una empresa de transmisión de dinero sin licencia, incumpliendo deliberadamente las normas contra el lavado de dinero y permitiendo transacciones que ayudaban a los ladrones a ocultar los orígenes de activos obtenidos ilícitamente. 

Según la denuncia, el rápido ascenso de Binance hasta convertirse en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones fue impulsado por su elusión deliberada de las leyes estadounidenses, que de otro modo habrían restringido su acceso al rentable mercado de criptomonedas de EE. UU..

La demanda colectiva alega además que el ex CEO de Binance, Zhao, priorizó las ganancias sobre el cumplimiento normativo, creando una plataforma que permitió a los clientes estadounidenses eludir los requisitos mínimos de cumplimiento del intercambio.

Según los demandantes, el hecho de que Binance no implementara prácticas rigurosas contra el lavado de dinero y de conocimiento de su cliente (KYC) convirtió el intercambio en un «Imperio Crypto-Wash».

La nueva demanda colectiva sigue a una serie de acciones regulatorias contra Zhao y Binance. En noviembre de 2023, Zhao y Binance llegaron a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE. UU. por violar las leyes de lavado de dinero de EE. UU., donde acordaron pagar una multa de 4.300 millones de dólares, y CZ renunció como director ejecutivo.

Implicaciones para la industria de la criptografía

Bill Hughes, abogado de la empresa de desarrollo de Ethereum Consensys, sugirió en una publicación del martes X que la nueva demanda contra Binance y CZ era una «acción civil de seguimiento natural y predecible» que tiene como objetivo capitalizar los procesamientos gubernamentales anteriores.

No obstante, Hughes cree que la demanda coloca a Binance en una «posición difícil», y agrega que podría tener graves implicaciones para la industria de la criptografía si llega a juicio.

“Si este caso llega hasta el descubrimiento e incluso hasta las mociones dispositivas previas al juicio, entonces la eficacia del análisis de blockchain en sí y la recuperación de activos en cadena estarán en prueba”, postuló el experto legal.