AFP descubre 2.000 carteras criptográficas australianas comprometidas
La Policía Federal Australiana (AFP) ha descubierto que más de 2000 carteras de criptomonedas propiedad de locales fueron comprometidas por estafadores extraterritoriales, poniendo en riesgo millones de dólares en activos digitales.
Este descubrimiento surgió de la Operación Spincaster, una iniciativa global contra el fraude criptográfico encabezada por Chainalysis y administrada localmente por el Centro Conjunto de Coordinación de Ciberdelincuencia Policial (JPC3) dirigido por la AFP.
La Operación Spincaster descubre 162 millones de dólares
La participación de Australia en la Operación Spincaster comenzó en junio de 2024, cuando el JPC3 organizó un taller en colaboración con Chainalysis, casas de cambio de moneda digital, organismos gubernamentales y agencias de aplicación de la ley.
Entre abril y junio de 2024, participaron más de 100 participantes de casas de cambio de moneda digital y agencias públicas de EE. UU., Reino Unido, Canadá, España, Países Bajos y Australia, lo que pone de relieve el alcance global de estos esquemas de fraude cibernético. La investigación generó más de 7000 pistas y descubrió alrededor de 162 millones de dólares en pérdidas.
El objetivo principal de la Operación Spincaster eran las estafas de «phishing de aprobación». En estas estafas, los ciberdelincuentes engañan a las víctimas para que firmen transacciones fraudulentas en blockchain, otorgándoles acceso a las billeteras criptográficas de las víctimas. Este acceso permite a los delincuentes vaciar las billeteras de tokens específicos.
En Australia, el JPC3 fue clave para avanzar en la investigación de estos robos de criptomonedas. Según la Policía Federal Australiana, la operación ha sido vital para identificar estrategias para contrarrestar la amenaza actual del delito cibernético, identificar a los delincuentes e interrumpir las actividades de los delincuentes dentro de Australia.
Mientras tanto, el informe indicó que las billeteras digitales comprometidas estaban vinculadas a varios intercambios de cifrado, aunque no se revelaron nombres específicos.
Las estafas de phishing van en aumento
Los expertos advierten que las estafas de phishing siguen siendo una amenaza importante en el ámbito de las criptomonedas. Según Scam Sniffer, más de 260.000 personas perdieron 314 millones de dólares debido a estafas de phishing sólo en la primera mitad de este año. Desde mayo de 2021, los ataques de phishing de aprobación han provocado pérdidas por valor de 2700 millones de dólares.
En un acontecimiento separado, los fiscales australianos están buscando pena de cárcel para un usuario de Crypto.com involucrado en una importante malversación de fondos. En mayo de 2021, un percance por parte del intercambio de cifrado provocó una transferencia errónea de 10,47 millones de dólares australianos (aproximadamente 6,86 millones de dólares) a Thevamanogari Manivel y Jatinder Singh en lugar de un reembolso de 100 AUD. El error se remonta a un número de cuenta introducido incorrectamente.
La pareja involucrada había gastado una parte de los fondos malversados antes de que Crypto.com identificara el error. Con aproximadamente 4,9 millones de dólares recuperados, los fiscales ahora están presionando para que se imponga una sentencia de prisión.
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