Los inversores chinos pierden más de $ 2 mil millones por estafas de criptomonedas

Las criptomonedas, incluido Bitcoin, han ganado cierta notoriedad por su uso en actividades fraudulentas. Parece que el problema persiste, ya que un informe reciente ha revelado cantidades alarmantes de estafas facilitadas por las criptomonedas.

Un estudio de Chainalysis reveló que entre abril de 2019 y junio de 2021, las direcciones de criptomonedas originadas en China enviaron más de 2.200 millones de dólares en tokens digitales a direcciones vinculadas a estafas y operaciones ilegales de redes oscuras.

El estudio que analizó las actividades de las criptomonedas de China en medio de la actual represión gubernamental contra la industria también reveló que las direcciones sospechosas recibieron alrededor de $ 2 mil millones en criptomonedas de fuentes igualmente ilícitas. China tiene un problema complicado de estafas que utilizan criptomonedas.

Si bien el hallazgo actual es alarmante, se informa que incluso se redujo en 2021 como una sola estafa anterior originada en China en 2019, PlusToken, un intercambio de criptomonedas y una estafa de billetera, vio a clientes y usuarios perder alrededor de $ 3 mil millones para 4.000 millones de dólares, lo que convierte a China en un actor clave en los delitos relacionados con la moneda digital a nivel mundial. La disminución de los casos de uso ilícito se ha atribuido a que los consumidores se han vuelto más conscientes de cómo se ven las estafas después del escándalo PlusToken.

China no está sola en casos de uso ilícito de criptomonedas. Estados Unidos también ha informado de un aumento de casos de estafas criptográficas. Un estudio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) publicado en junio reveló que, según los informes, los estadounidenses perdieron más de $ 80 millones en estafas de inversión en criptomonedas desde octubre de 2020, un aumento de más del 1000% en el período.

Los datos mostraron más de 7000 casos reportados de víctimas de las estafas con una pérdida promedio de alrededor de $ 1,900. La mayoría de los casos también se informaron en el momento del aumento del mercado, ya que los inversores vulnerables que buscaban comprar en el mercado fueron víctimas.

Las características de las criptomonedas las hacen propensas a atraer a usuarios con malas intenciones para que se aprovechen de los menos informados. El avance de las criptomonedas para que sean más convencionales significa que las estafas relacionadas también están aumentando. Esta ha sido una de las principales preocupaciones de los reguladores de todo el mundo y es uno de los factores que guían su postura negativa sobre la clase de activos. China, que está a la vanguardia de los países que son hostiles a las criptomonedas y Bitcoin en particular y ha citado preocupaciones sobre lavado de dinero, así como preocupaciones sobre el impacto ambiental, como la razón de su represión contra la clase de activos.

Se ha vuelto muy importante para la industria poder detectar y mitigar los casos de actividades fraudulentas que involucran criptomonedas, ya que otros reguladores, incluidos los de EE. UU., Por razones similares, han estado actuando con cuidado en la regulación de la industria. Hasta ahora, la protección del consumidor ha sido un tema recurrente en el foco de los reguladores incluso cuando intentan mantenerse al día con la cantidad de innovación que se está produciendo en la industria.