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En su informe publicado recientemente, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos ha revelado que los inversores perdieron una cifra histórica de 5.600 millones de dólares por fraude financiero relacionado con las criptomonedas en 2023, un 45 % más que en 2022.
5.600 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que el FBI estimó que perdieron los estadounidenses víctimas de fraudes criptográficos el año pasado.
En un informe del lunes, la agencia dijo que recibió la friolera de 69,468 quejas relacionadas con criptomonedas en 2023, lo que representa más del 10 % del total de quejas de fraude financiero y alrededor del 50 % de las pérdidas totales.
Los estadounidenses perdieron 5.600 millones de dólares en estafas con criptomonedas en 2023, y representaron el 50% de las pérdidas totales por fraude financiero, según un nuevo informe publicado el lunes por el FBIhttps://t. co/m1XwafLjCE pic.twitter.com/wDFD9gv9li
— Leo Schwartz (@leomschwartz) 9 de septiembre de 2024
Los inversores mayores de 60 años reportaron la mayor cantidad de pérdidas el año pasado (más de 1.200 millones de dólares), seguidos por las víctimas de entre 30 y 40 años. Según el FBI, los esquemas de fraude de inversiones fueron el delito más denunciado. El tipo más común de fraude de inversión relacionado con las criptomonedas fue lo que la agencia enmarcó como esquemas “basados en la confianza”.
Con este tipo de fraude de inversión, los estafadores establecen relaciones con sus víctimas durante largos períodos, generalmente a través de aplicaciones de citas y redes sociales, antes de convencerlas de invertir grandes cantidades de dinero en plataformas criptográficas turbias de las que no pueden retirarse.
“A lo largo de los años, la promoción generalizada de las criptomonedas como vehículo de inversión, combinada con una mentalidad asociada con el ‘miedo a perderse algo’, ha generado oportunidades para que los delincuentes apunten a consumidores e inversores minoristas, en particular aquellos que buscan sacar provecho de la inversión pero no están familiarizados con la tecnología y los riesgos que conlleva”, escribió el FBI.
Estafas y quioscos de cifrado de juego para ganar
Aunque la división de investigación criminal del FBI recibió quejas de más de 200 países, los inversores estadounidenses representaron el 83% de todos los informes de fraude relacionados con las criptomonedas que recibió en 2023, y California se llevó la mayor parte del número de quejas (9,522). y pérdidas colectivas (1.200 millones de dólares).
El informe también enfatizó el riesgo de tráfico laboral, donde los trabajadores son atraídos a asumir posiciones de explotación en el extranjero, a menudo en centros de llamadas que operan estafas de “carnicería de cerdos”.
Otras actividades fraudulentas que amenazan a los estadounidenses incluyen estafas de juego para ganar que cobran a los usuarios por comprar fichas para un juego en línea y luego congelan la billetera del usuario. Las empresas que afirman falsamente recuperar criptoactivos perdidos también pueden victimizar a los clientes.
Además, el uso de cajeros automáticos (quioscos) criptográficos para “perpetrar actividades fraudulentas” está aumentando, con 5.500 casos que resultaron en pérdidas que trascienden los 189 millones de dólares. Estas máquinas son la opción preferida por la mayoría de los estafadores debido al anonimato de las transacciones.
El subdirector adjunto del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, James Barnacle, comentó que las posibilidades de recuperar fondos perdidos a través de quioscos criptográficos son “escasas”.