La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha intensificado sus acciones de cumplimiento contra el sector de las criptomonedas en 2024, imponiendo casi 4.700 millones de dólares en multas.
Esta cifra representa un aumento del 3018 % con respecto a los 150,3 millones de dólares en multas emitidas en 2023.
Según un informe de Social Capital Markets, las cifras de 2024 se atribuyen en gran medida al acuerdo de 4.470 millones de dólares de la SEC con Terraform Labs y su ex director ejecutivo, Do Kwon, en junio, lo que la convierte en la mayor acción de ejecución hasta la fecha por parte de la agencia.
Esta acción legal abordó problemas graves, incluido el engaño a los inversores y la oferta de valores no registrados, tras el colapso de TerraUSD (UST) y su ecosistema asociado.
Las multas totales para 2024, que ascienden a 4.680 millones de dólares, incluyen diversas sanciones como decomiso, restitución, sanciones civiles, acuerdos e intereses previos al fallo.
Aunque las medidas represivas del regulador se redujeron de 30 en 2023 a 11 en 2024, las multas promedio se dispararon a alrededor de $426 millones, frente a $14,71 millones en 2022.
“Esta tendencia indica un cambio estratégico por parte de la SEC hacia menos multas pero mayores, con un enfoque en realizar acciones de cumplimiento de alto impacto que sienten precedentes para toda la industria”, señala el informe.
Otras multas notables en 2024 incluyen sanciones contra empresas como GTV Media Group y los estafadores John y Tina Barksdale, cada una de las cuales superará los 100 millones de dólares.
Desde 2013, la SEC ha emitido más de 7.420 millones de dólares en multas contra la industria de las criptomonedas. De este total, el 63% ha sido sólo en 2024.
En 2019, la multa de 1240 millones de dólares impuesta a Telegram Group Inc. y TON Issuer Inc. por ventas de tokens no registrados provocó un notable aumento del 2000 % en la multa promedio en comparación con años anteriores.
Ripple Labs recibió una multa de 125 millones de dólares por vender XRP como un valor no registrado, lo que provocó que la multa promedio para ese año aumentara a 35,2 millones de dólares. Sin embargo, la SEC aún no ha llegado a un acuerdo, ya que puede disputarlo.
Las acciones de aplicación de la ley en 2024 también enfatizan la responsabilidad tanto de las empresas como de sus ejecutivos, con sanciones «empresa + individuo» por un total de 5080 millones de dólares en 63 acciones.
La mayoría de las multas superaron los mil millones de dólares, lo que representa el 46% del total, en gran parte debido a la multa de 4,68 mil millones de dólares contra Terraform Labs. También son comunes las sanciones que oscilan entre 1 y 10 millones de dólares, lo que representa el 30% y a menudo involucran a empresas más pequeñas. También hubo sentencias por menos de $1 millón, lo que destaca el escrutinio continuo de proyectos menores.
La publicación Las acciones de aplicación de criptomonedas de la SEC aumentaron un 3000% a $4,700 millones en 2024: el informe apareció por primera vez en CryptoPotato.
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