El cofundador de un proyecto ICO fraudulento que engañó a más de $ 25 millones de inversores, Sohrab Sharma, recibió una sentencia de ocho años de prisión por su papel.
El proyecto en sí, denominado Centra Tech, fue respaldado anteriormente por varias celebridades, incluida la leyenda del boxeo Floyd Mayweather y el productor DJ Khaled.
Fundada en 2017, Centra Tech se comercializó como un proveedor de tarjetas de débito que supuestamente permitía compras con criptomonedas en cualquier negocio que aceptara Visa y MasterCard.
El trío detrás del proyecto, a saber, Robert Farkas, Raymond Trapani y Sohrab «Sam» Sharma, afirmó que un director ejecutivo formado en Harvard con más de 20 años de experiencia ejecutará el proyecto y que la tarjeta tenía licencias para operar en 38 EE. UU. estados.
Sin embargo, una investigación del Departamento de Justicia concluyó que los tres cofundadores habían fabricado la información. En consecuencia, las autoridades acusaron a los tres hombres de engañar a los inversores para que asignaran más de $ 25 millones en el fraudulento proyecto ICO.
Farkas y Trapani se declararon culpables de conspirar para cometer fraude de valores, fraude electrónico y fraude postal inicialmente, mientras que Sharma se unió a ellos el año pasado, como se informó. Ahora, varios meses después, recibió su sentencia: ocho años de prisión, según el comunicado del Departamento de Justicia.
El fiscal federal Ilan Graff dijo que Sharma ha «liderado un plan para engañar a los inversores al afirmar falsamente que la start-up que cofundó había desarrollado productos financieros de vanguardia relacionados con las criptomonedas en pleno funcionamiento».
Agregó que «en realidad, los inventos más notables de Sharma fueron los ejecutivos falsos, las asociaciones comerciales falsas y las licencias falsas que él y sus co-conspiradores promocionaban para engañar a las víctimas para que entregaran decenas de millones de dólares».
Aprovechando un hecho común en ese momento, Cantra Tech recibió el respaldo de al menos dos celebridades: DJ Khaled y Floyd Mayweather. Sin embargo, ambos no revelaron que habían aceptado financiación para sus acciones.
Ambos recibieron cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. como resultado de la investigación. Poco después, acordaron pagar multas sin admitir haber cometido un delito.
El boxeador pagó $ 300,000 en devolución, una multa de $ 300,000 y $ 14,755 en intereses previos al juicio. También acordó no promover ningún valor, digital o de otro tipo, durante un período de tres años.
El músico pagó $ 50,000 en devolución, una multa de $ 100,000 y $ 2,725 en intereses previos al juicio mientras acordó evitar cualquier promoción de ICO durante dos años.
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