La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. presentó y resolvió cargos contra Bitfinex y la empresa hermana Tether. Las dos empresas deben pagar multas por un total de casi 43 millones de dólares.
La CFTC afirmó que la moneda estable Tether (USDT) no estaba completamente respaldada por reservas la mayor parte del tiempo y Bitfinex violó la directiva anterior del regulador de derivados, según un comunicado de prensa del viernes. En particular, el comunicado señala que el USDT solo fue respaldado 1: 1 por dólares estadounidenses durante solo una cuarta parte del período de 26 meses a partir de 2016 a 2018. Si bien tampoco realizó auditorías, Tether también combinó los fondos de reserva con los fondos corporativos de la empresa. fondos y reservas no monetarias.
«La orden además determina que Tether no reveló que incluía cuentas por cobrar no garantizadas y activos no fiduciarios en sus reservas, y que Tether representó falsamente que se sometería a auditorías profesionales de rutina para demostrar que mantenía» 100 % de reservas en todo momento «aunque las reservas de Tether no hayan sido auditadas».
Simultáneamente, la CFTC también resolvió los cargos contra la empresa matriz de Bitfinex, iFinex. iFinex pagará una multa de $ 1.5 millones por participar en «transacciones ilegales de productos básicos minoristas fuera de bolsa» en criptoactivos con inversores en los EE. UU.
Con el acuerdo, las empresas están excluidas de infracciones adicionales de la Ley de intercambio de productos básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. El director interino de cumplimiento de la CFTC, Vincent McGonagle, observó que la acción de cumplimiento es evidencia del compromiso de la agencia de proteger a los usuarios y promover la integridad en los mercados.
Tether emitió una declaración oficial en respuesta al acuerdo de CTFC. En la declaración, la compañía insistió en que hubo hallazgos adecuados para respaldar la afirmación de que los tokens USDT no estaban completamente respaldados en todo momento. Además, supuestamente Tether ha mantenido suficientes reservas y nunca ha dejado de cumplir con una solicitud de canje.
Tether también afirma que la CFTC no ha identificado ningún problema con sus operaciones actuales. “La orden de la CFTC no encontró problemas relacionados con las operaciones actuales de Tether. De hecho, la Orden se refería a ciertas divulgaciones sobre las reservas de hace más de dos años y medio. Como reconoce la Orden, estos problemas se resolvieron por completo cuando se actualizaron los términos de servicio en febrero de 2019 ”, dice la declaración de refutación.
Paolo Ardoino, director de tecnología de Tether y Bitfinex, expresó su optimismo sobre el acuerdo con la CFTC y observó que las empresas ahora pueden dejar atrás la batalla legal de larga data.
Tether y Bitfinex llegaron a un acuerdo con la oficina del Fiscal General de Nueva York en febrero de este año pagando la friolera de 18,5 millones de dólares en multa.
Mientras tanto, el presidente interino de la CFTC, Rostin Behnam, dice que la agencia continuará tomando medidas «para sacar a la luz declaraciones falsas o engañosas que afectan los mercados jurisdiccionales de la CFTC».
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