SWIFT evalúa la popularidad del blanqueo de capitales mediante criptomonedas

Los investigadores del sistema interbancario internacional SWIFT calificaron el volumen de lavado de dinero a través de criptomonedas como “relativamente pequeño”. En su informe, señalan que el papel de los activos digitales en las actividades ilegales a menudo se exagera, ya que los fondos fiduciarios siguen siendo los más populares en esta área.

En particular, los analistas escriben que anualmente se lavan hasta $ 2 billones a través de dinero fiduciario, obtenido principalmente mediante extorsión después de ataques de piratas informáticos organizados. Según los especialistas de SWIFT, los sistemas de seguridad de las empresas se modernizan constantemente y el control está mejorando, por lo que es posible que los estafadores redirijan gradualmente su atención a los activos digitales. Al mismo tiempo, el conocimiento oportuno de los nuevos métodos de lavado de dinero, por ejemplo, relacionados con las criptomonedas, será la clave para minimizar las amenazas y obtener beneficios a través de los robos cibernéticos.

Los analistas de SWIFT también creen que el mercado digital puede ser de interés para los estafadores también porque hay una gran cantidad de activos privados entre las monedas que lo componen. Además, se sabe que existen “mercados negros” que permiten, sin pasar por los trámites regulatorios, comprar casi cualquier bien por dinero digital: desde inmuebles hasta drogas.