Signature Bank estaba bajo investigación criminal antes de su colapso: Informe
Signature Bank, compatible con las criptomonedas, estaba bajo investigación criminal por parte de las autoridades estadounidenses por sus prácticas contra el lavado de dinero antes de su repentino colapso durante el fin de semana, informó Bloomberg el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Según el informe, investigadores del Departamento de Justicia (DOJ) en Washington y Manhattan y personas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) examinaron los registros del banco.
Signature Bank enfrenta investigación criminal antes del colapso
Los fiscales del DOJ estaban investigando si la empresa tomó las medidas adecuadas para luchar contra el lavado de dinero examinando a los titulares de las cuentas y monitoreando las transacciones.
Las consultas no se hicieron públicas en el momento del cierre de la empresa. Sin embargo, mientras hablaba con Bloomberg, un portavoz de la SEC mencionó una declaración del presidente Gary Gensler el domingo cuando las autoridades estaban cerrando el banco.
“Investigaremos y tomaremos medidas coercitivas si encontramos violaciones de las leyes federales de valores”, dijo Gensler.
No está claro cuándo comenzó la investigación y si condujo al cierre del banco por parte de los reguladores, ya que su personal aún no ha sido acusado de ninguna conducta indebida. Los reguladores también revelaron que perdieron la fe en la gestión de Signature Bank después de que la empresa no proporcionara datos fiables.
Recuerde que durante el anuncio de cierre del domingo, los reguladores revelaron que habían tomado medidas para evitar un contagio inminente, ya que los inversores estaban en pánico por el problema de liquidez de Silicon Valley Bank (SVB).
Sin embargo, la Junta de la Reserva Federal, el DOJ y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) aseguraron a los estadounidenses que todos los depositantes de Signature Bank recibirían sus fondos.
Investigadores investigan SVB
Mientras tanto, Signature Bank no es la única institución financiera colapsada bajo el fuego de los reguladores estadounidenses. SVB está siendo investigado actualmente por la SEC y el DOJ por las ventas de acciones de sus ejecutivos antes de la desaparición del banco.
CryptoPotato informó que las investigaciones aún se encuentran en las primeras etapas, por lo que es posible que no conduzcan necesariamente a acusaciones.
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