La Royal Canadian Monte Police (RCMP) ha ejecutado la mayor convulsión de criptomonedas del país hasta la fecha, recuperando más de $ 56 millones de CAD en criptografía del intercambio de comercio.
El movimiento no solo marca una convulsión de registros, sino también la primera vez que las autoridades policiales canadienses han desmantelado una plataforma de comercio de criptomonedas, dijo el RCMP en un comunicado de prensa. El caso comenzó en junio de 2024 después de que llegó un consejo de Europol, que marcó el supuesto incumplimiento de la plataforma con la ley canadiense.
Los investigadores determinaron que Tradeogre no se había registrado en el Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá (FINTRAC) como un negocio de servicios monetarios y no verificó las identidades de sus clientes, afirman las autoridades.
El RCMP alega que la mayoría de los fondos que pasaban por Tradeogre surgen de fuentes ilícitas. Al ofrecer una creación de cuenta anónima, la plataforma proporcionó una puerta de enlace fácil para los grupos de delitos organizados que buscan ocultar los orígenes de su dinero, afirman.
«Los datos de transacción obtenidos de la plataforma se analizarán y pueden seguir los cargos. La investigación está en curso», escribió RCMP en su comunicado de prensa.
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