Un sospechoso llamado Zhang ha sido extraditado de Tailandia a China por supuestamente liderar un esquema piramidal criptográfico de 14 mil millones de dólares (100 mil millones de yuanes). Es el primer criminal financiero extraditado en virtud del tratado China-Tailandia desde su creación en 1999.
El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que funcionarios chinos y tailandeses han creado un grupo de trabajo especial llamado «Hunting Fox», que facilitó la extradición de Zhang a China el miércoles.
Aunque el ministerio solo reveló su apellido como Zhang, el South China Morning Post informó que el nombre del sospechoso es Zhang Yufa, también conocido como Tedy Teow Wooi Huat, quien resulta ser el fundador de MBI Group.
Tras una investigación, se sospecha que Teow dirigió un esquema piramidal que defraudó a muchas personas, principalmente a ciudadanos chinos, incitándolos a comprar criptomonedas no autorizadas de MBI. Teow supuestamente dirigió MBI Group a partir de 2012, convenciendo a los inversores de pagar tarifas de 700 yuanes (98 dólares) a 245.000 yuanes (34.300 dólares) por ser miembro a través de criptomonedas.
Las autoridades dicen que el plan atrajo a más de 10 millones de miembros con promesas de importantes beneficios.
Fueron las autoridades de Chongqing, en el suroeste de China, quienes comenzaron a investigar a Teow a finales de 2020, lo que llevó a que la Oficina de Interpol en China emitiera una orden de arresto internacional contra él meses después. La policía tailandesa detuvo a Teow en julio de 2022 después de que huyó de Malasia.
Beijing luego solicitó su extradición a China, una solicitud que fue aprobada por un tribunal tailandés en mayo y luego confirmada por el gobierno tailandés. Malasia también solicitó la deportación de Teow por fraude, pero su apelación siguió a la de China.
El gobierno chino ha descrito el caso de Teow como “extraordinario” y espera que su extradición sirva como precedente para la futura cooperación en materia de extradiciones entre China y otras naciones.
China ha aplicado regulaciones estrictas contra la especulación con criptomonedas desde 2017, intensificando su represión en 2021. Esto finalmente llevó a la reubicación de operaciones mineras, así como de intercambios de criptomonedas como Binance.
El gobierno restringe las actividades relacionadas con las criptomonedas, prohíbe a las empresas financieras procesar pagos con criptomonedas y limita a las nuevas empresas el uso de cadenas de bloques para recaudar fondos. A pesar de estos controles, el comercio de criptomonedas sigue estando muy extendido y los ciudadanos encuentran formas de eludir las reglas.
El Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema reconocieron oficialmente las transacciones de activos virtuales, incluidas las realizadas a través de intercambios de criptomonedas, como una forma de lavado de dinero. Esta es la primera vez que China se ha dirigido específicamente a esta clase de activos de esa manera. Las nuevas reglas son parte de una ofensiva más amplia contra el lavado de dinero, específicamente dirigida al uso de criptomonedas en actividades ilegales.
La publicación Primera extradición según el tratado China-Tailandia: sospechoso devuelto por estafa criptográfica de 14 mil millones de dólares apareció por primera vez en CryptoPotato.
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