Policías de Estambul allanan estafa falsa de inversión en criptomonedas que retiene a 100 personas cautivas

Según informes de los medios de comunicación locales, las autoridades policiales de Estambul detuvieron recientemente a una banda china de 18 sospechosos a causa de un secuestro y la operación de un esquema de estafa de criptografía.

La banda que llevó a cabo sus operaciones en Silivri en la provincia de Estambul, Turquía, atrajo a 101 personas, incluidos dos turcomanos, 95 ciudadanos chinos y cuatro kazajos con la promesa de un trabajo legítimo en Estambul. No obstante, al llegar con sus visas de turista, les incautaron los pasaportes y se vieron obligados a trabajar junto a los sospechosos en la perpetración del plan.

La pandilla supuestamente se hizo pasar por una ‘consultora de criptomonedas’ en línea, anunciando su plataforma en China en un intento por defraudar a los inversores desprevenidos de su efectivo con una promesa de duplicar el dinero; todo esto lo hicieron mientras estaban alojados en nueve villas alquiladas en Silivri. . Cada villa estaba dentro de un complejo de edificios sellado desde el exterior, y el equipo de 101 trabajadores secuestrados no pudo salir de los edificios.

En la medida en que los trabajadores fueron retenidos en contra de su voluntad, se reveló que se les pagaba CNY7,000 por mes.

Las autoridades policiales fueron informadas de la operación ilegal cuando dos de los trabajadores chinos, Hongwu Z. y Kang W., se escabulleron del edificio por la noche para alertarlos.

Treinta equipos de 100 policías de la Oficina de Extorsión de la Rama de Seguridad Pública fueron enviados a una redada inmediatamente después de la notificación, arrestando a la tripulación de 101 trabajadores y a los líderes de las pandillas. Las autoridades judiciales detuvieron además a 6 de los líderes de las pandillas, mientras que los empleados fueron remitidos a las autoridades de inmigración locales para que tomaran las medidas pertinentes.

La policía notó que confiscaron 712 teléfonos celulares, 112 computadoras, 677 tarjetas SIM, 1,5 millones de liras turcas en efectivo, máquinas contadoras de dinero y una cantidad no revelada de discos duros.

Estos informes llegan poco después de la estafa de criptografía MTI en Sudáfrica, la estafa de criptografía más grande de 2020, y la estafa china de PlusToken que defraudó a los inversores por 14.800 millones de CNY.

Aunque las autoridades chinas detuvieron a los perpetradores de la estafa PlusToken que comenzó en 2018, la tasa de estafas criptográficas en aumento alarmante es capaz de disuadir a las autoridades nacionales de diferentes países de aceptar y adoptar Crypto dentro de sus respectivas jurisdicciones, particularmente en el área de promulgar una legislación favorable, especialmente con el Tesoro de Turquía explorando recientemente la criptomoneda con los reguladores.

En un tweet reciente, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Turquía mencionó que la nación comparte la creciente preocupación por las patentes de criptomonedas en la escena internacional, afirmando que los desarrollos están siendo monitoreados minuciosamente por el Ministerio.

No está claro si las estafas recientes influirán en cualquier legislación que las autoridades propongan, pero no es improbable.