OKX Exchange multado con $ 500 millones por tener clientes estadounidenses

El intercambio de criptomonedas OKX se declaró culpable el lunes en Nueva York por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. La multa, que combinó multas y tarifas perdidas, fue de alrededor de $ 500 millones.

Según las autoridades estadounidenses, OKX no pudo obtener una licencia de transmisor de dinero en Estados Unidos y tuvo que resolver una cantidad en la corte.

Un comunicado de prensa de OKX reveló que la compañía afiliada Aux Cayes Fintech Co. Ltd. resolvió el caso con las autoridades estadounidenses, en nombre de OKX.

El acuerdo se llegó a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigara el caso, concluyendo que una tarifa que constituye $ 84 millones en sanciones y $ 421 millones en tarifas ganadas mientras operaba con clientes principalmente institucionales en Estados Unidos. 

OKX ha respondido que los clientes estadounidenses solo constituyen un pequeño porcentaje de la base de usuarios del intercambio y que ninguno de estos clientes permanece en la plataforma. 

Los fiscales dijeron que entre 2018 y 2024, OKX permitió que los clientes estadounidenses usaran su plataforma a pesar de que su propia política les no permitió hacerlo. Además, se produjeron alrededor de $ 5 mil millones en transacciones sospechosas y penales entre estos clientes. 

Un empleado, por ejemplo, supuestamente alentó a un cliente estadounidense a decir que eran de los Emiratos Árabes Unidos para evitar el firewall estadounidense. 

El comunicado de prensa del DOJ declaró que OKX no había podido obtener una licencia de transmisor de dinero. El lanzamiento comenzó:

«OKX buscó clientes en los Estados Unidos, incluido el Distrito Sur de Nueva York».

A pesar de no poder tener clientes estadounidenses, OKX se ha promovido en Estados Unidos al patrocinar el Festival de Cine de Tribeca en Manhattan.

OKX respondió que se requiere «responsabilidad total para sus deficiencias anteriores» y quiere hacer todo lo posible para aumentar la seguridad del usuario y promover la adopción de criptografía.

«Durante años, OKX violó flagrantemente la ley estadounidense», James Dennehy, director asistente del FBI escribió: «Buscando activamente clientes en los Estados Unidos, incluido aquí en Nueva York, e incluso llegó a aconsejar a las personas que proporcionen información falsa para eludir los procedimientos requeridos».

El 24 de febrero, OKX respondió, «La compañía reconoció que, como resultado de las brechas de cumplimiento heredadas, ciertos clientes estadounidenses habían negociado en el pasado en la plataforma global de la compañía».