Los ciudadanos extranjeros que han obtenido acceso remoto a la infraestructura digital de Estonia a través del programa e-Residency son sospechosos de actividades fraudulentas que involucran criptomonedas.
El Departamento de Inteligencia Financiera está investigando actualmente acciones ilegales, que ya ha indicado en su informe que empresas registradas en el extranjero y encabezadas por residentes electrónicos de Estonia están involucradas en fraudes a gran escala utilizando medios digitales, incluso en la organización de ventas de tokens. Según el jefe de e-Residency, Ott Watter, los especialistas cooperan activamente con la policía. «El análisis reveló que los e-residentes también estaban entre los estafadores», dijo.
Agregamos que los funcionarios estonios anteriores dijeron que la capacidad de los no residentes para hacer negocios desde el extranjero no garantiza completamente la seguridad y previene un plan criminal.
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