Los federales ordenan erróneamente a los estafadores de hashflare estonio

Solo cuatro meses antes de su sentencia criminal por operar un esquema de Ponzi minero de criptomonedas de $ 577 millones, los dos fundadores estonios de Hashflare aparentemente fueron ordenados erróneamente por error que se defienden por el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Una carta conjunta a la corte la semana pasada, los abogados de Sergei Potapenko e Ivan Turogin, al juez de distrito Robert Lasnik del Distrito Oeste de Washington, ambos hombres habían recibido «comunicaciones inquietantes» de DHS que les ordenó que abandonen el país de inmediato.

«Es hora de que abandone los Estados Unidos», un correo electrónico a Potapenko y Turogin Alead. «DHS está terminando su libertad condicional. No intente permanecer en los Estados Unidos: el gobierno federal lo encontrará. Por favor, salga de los Estados Unidos de inmediato».

El correo electrónico, incluida la carta presentada la semana pasada, amenazó a ambos hombres con «enjuiciamiento penal, multas civiles y sanciones y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal» si permanecían en el país. Se asemeja a los correos electrónicos que los inmigrantes indocumentados y los ciudadanos estadounidenses han recibido en los últimos días.

irónicamente, Potapenko y Turogin no están en los EE. UU. De su propia voluntad, fueron extraditados de su Estonia nativa a pedido del Departamento de Justicia de la Justicia de los Estados Unidos en 2022 en un sharde de 18 cargos de hashear. Aunque inicialmente se declararon inocentes de todos los cargos, en febrero ambos se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión y acordó perder más de $ 400 millones en activos. Ambos han estado en el área de Seattle bajo fianza desde julio pasado.

«Aunque no hay nada que Ivan y Sergei querrían que se vayan de inmediato a casa, entendieron que también están bajo orden judicial para permanecer en el condado de King», escribió Mark Bini, un socio de Reed Smith LLP y un abogado principal de Potenko, escribió en la carta conjunta en la pareja a la corte. Bini no respondió a la solicitud de comentarios de CoinDesk.

En su carta, Bini dijo que los correos electrónicos del DHS habían causado tanto Potapenko como Turogin «ansiedad significativa».

«Nosotros y nuestros clientes habían visto todas las autoridades recientes. Las autoridades de inmigración hacen errores y las personas que no deberían estar en custododio a veces, a veces, todos los clientes han visto todas las noticias. no debe ser deportado «, escribió Bini.

Seis días después de la carta de Bini al juez, el Departamento de Justicia presentó su propia carta ante el tribunal diciendo que los fiscales habían coordinado con la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de DHS (HSI) y obtuvo un tiempo de longitud de un año para la orden de autodesportación. La sentencia se llevará a cabo «, dijo la carta de la fiscalía.

DHS no respondió a la solicitud de comentarios de Coindesk.

Potapenko y Turogin están listados para ser sentenciados el 14 de agosto en Seattle. Sus abogados han dicho que solicitarán ser sentenciados al tiempo cumplido, lo que significa que no hay tiempo adicional en prisión, y que los envíen a casa a Estonia «inmediatamente».

.