Los criptocriminales se están actualizando: Europol emite una severa advertencia

Europol ha dado una nueva alarma sobre cómo los delincuentes están manejando las criptomonedas. Según la agencia, el uso indebido de las criptomonedas y blockchain se está volviendo más complejo y organizado, y esa tendencia está agotando los recursos policiales en toda Europa.

Resultados y cifras de Europol

Basado en informes y evaluaciones de la propia agencia, la advertencia se produjo después de la novena Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptoactivos celebrada del 28 al 29 de octubre.

EU-SOCTA 2025, la evaluación más amplia de Europol sobre el crimen organizado, señaló las mismas cuestiones. Las empresas de análisis respaldan la preocupación: Chainalysis y TRM Labs han estimado los flujos criptográficos ilícitos en 2024 medidos en decenas de miles de millones de dólares. Esa cifra ayuda a explicar por qué los investigadores dicen que el problema no se puede ignorar.

Legisladores e investigadores citaron cifras concretas durante el evento. Una operación encabezada por España que, según la policía, lavó 460 millones de euros, aproximadamente 540 millones de dólares, fue destacada como un ejemplo de la escala y la sofisticación que enfrentan los funcionarios. Otros casos muestran a delincuentes mezclando métodos dentro de la cadena con rutas financieras fuera de la cadena para ocultar dinero a través de las fronteras.

Respuesta de las autoridades policiales

La policía de varios países ha pasado de pequeños esfuerzos locales a investigaciones conjuntas transfronterizas. Europol apoyó la reciente investigación de 460 millones de euros ayudando a coordinar pruebas y compartiendo herramientas forenses.

Aun así, muchas unidades nacionales informan de deficiencias en el equipo y la capacitación que ralentizan los esfuerzos de rastreo e incautación. Se necesita capacitación y las herramientas estandarizadas podrían ayudar a los investigadores a seguir los fondos más rápidamente en múltiples cadenas de bloques y sistemas fiduciarios.

Los grupos de ransomware, estafas y fraudes ahora suelen utilizar criptomonedas como parte de un conjunto de herramientas más amplio. Los informes muestran que los delincuentes combinan cuentas pirateadas, mezcladores y vías de pago privadas con bancos tradicionales y empresas fantasma.

También hay un aumento en las tácticas de robo violento dirigidas a los poseedores de criptomonedas, a veces llamados ataques de llave inglesa, lo que ha llevado la amenaza de preocupaciones puramente financieras a preocupaciones de seguridad física también.

Datos y tendencias de la industria

Según informes de analistas de la industria, las herramientas de detección y seguimiento han mejorado, pero los delincuentes se adaptan rápidamente. En el informe EU-SOCTA se señalaron nuevas técnicas de lavado y el uso de IA para automatizar partes de esquemas.

Eso significa que incluso los equipos bien equipados deben actualizar los métodos con frecuencia. Chainalysis y TRM Labs ofrecen datos continuos que los periodistas e investigadores observan de cerca para detectar cambios en los volúmenes de flujo y cambios de métodos.

Europol ha instado a una cooperación internacional más fuerte, diciendo que perseguir criptomonedas a través de las fronteras necesita estándares compartidos y un intercambio de información más rápido. En la conferencia se pidió más trabajo público-privado entre las fuerzas del orden y las empresas de análisis de blockchain. Algunos funcionarios también pidieron una mayor claridad jurídica para que los bancos y las bolsas puedan actuar más rápido cuando aparezcan flujos sospechosos.

Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView