Los cofundadores de Hashflare se declaran culpables en un esquema de Ponzi de minería criptográfica de $ 577 millones

Los cofundadores de Hashflare, un esquema de Ponzi de minería criptográfica que robó $ 577 millones de cientos de miles de inversores en todo el mundo, ambos se declararon culpables el miércoles de conspiración para cometer fraude cable.

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Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 años, fueron arrestados en su Estonia natal en noviembre de 2022 y extraditado a los EE. UU. En una acusación de 18 cargos. Ayer, ambos hombres se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude al cable, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.

entre 2015 y 2019, Potapenko y Turõgin Convenció a los inversores de Hashflare de alquilar un porcentaje de las operaciones mineras de criptografía del esquema a cambio de un porcentaje del hashflare de criptomonedas producido. Pero, según documentos judiciales, Hashflare solo tenía una pequeña fracción del equipo minero que supuestamente tenía, menos del 1% de la potencia informática que Potapeno y Turõgin habían vendido. Cuando los inversores intentaron reclamar sus ingresos, los fiscales dicen que los dos hombres se resistieron a hacer pagos haciendo excusas o les devolvieron la criptografía comprada en el mercado abierto.

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Los abogados de Potapenko y Turõgin dicen que ninguno de los inversores de Hashflare sufrió daños financieros, diciendo a Coindesk que el único crimen de los hombres estaba mintiendo sobre El tamaño de la operación minera de Hashflare.

“Ivan y Sergei dirigieron negocios exitosos, brindando servicios reales, empleando a casi 100 estonios y haciendo trabajos caritativos en Estonia. Como Ivan admitió [el miércoles], uno de los negocios y los de Sergei prometió extraer criptografía y, de hecho, extrajo cripto, pero no tanto como había prometido; En cambio, a veces pagó a los clientes con cripto que había comprado en el mercado abierto «, dijo Andrey Spektor, socio de Norton Rose Fulbright US LLP y asesor de Turogin.

» Sin embargo, como mostraremos en Sentencia, ningún cliente ha sufrido ningún daño. Ivan y Sergei esperan regresar a Estonia y reanudar sus vidas. ”

Según documentos judiciales, los hombres usaron el dinero de su víctima para hacer docenas de inversiones inmobiliarias y comprar lujo autos. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Potapenko y Turõgin acordaron perder activos valorados por más de $ 400 millones, lo que se utilizará para pagar a los inversores.

Potapenko y Turõgin serán sentenciados en un Seattle Court el 8 de mayo.