Los cajeros automáticos criptográficos procesan 160 millones de dólares en fondos ilícitos desde 2019, dice TRM Labs

En una tendencia preocupante, TRM Labs descubrió que la actividad ilícita en los cajeros automáticos criptográficos es significativamente mayor que en la industria criptográfica en general.

Esto ha llevado a las autoridades y reguladores de todo el mundo a aprovechar la inteligencia de blockchain para investigar fraudes y delitos financieros relacionados con estas máquinas.

Aumento de la actividad ilícita en los cajeros automáticos criptográficos

Según el último informe de TRM Labs, estos servicios de efectivo a criptomonedas, que permiten a los usuarios intercambiar moneda física por activos digitales, han procesado al menos 160 millones de dólares en volúmenes ilícitos hasta ahora desde 2019.

Solo en 2023, la proporción de transacciones ilícitas en cajeros automáticos criptográficos alcanzó el 1,2% de su volumen total, en comparación con solo el 0,63% para todo el ecosistema criptográfico.

La plataforma de inteligencia blockchain dijo que esta disparidad resaltaba las vulnerabilidades únicas de los cajeros automáticos criptográficos frente al fraude y el lavado de dinero. A diferencia de los intercambios de criptomonedas tradicionales, estas máquinas a menudo carecen de estrictos protocolos de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML), lo que las hace atractivas para los delincuentes que buscan mover fondos de forma anónima.

El informe también reveló que más de 30 millones de dólares de volumen ilícito en 2023 estaban vinculados a direcciones fraudulentas conocidas, lo que enfatiza el papel de los cajeros automáticos criptográficos a la hora de facilitar esquemas fraudulentos.

Los hallazgos se producen cuando los reguladores globales intensifican su escrutinio del sector de efectivo a criptomonedas. En Alemania, las autoridades confiscaron recientemente 13 cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia y confiscaron casi 250.000 euros en efectivo, lo que subraya los esfuerzos en curso para frenar las actividades ilegales asociadas con estas máquinas.

Se han observado medidas represivas similares en otros países, incluidos el Reino Unido y los Estados Unidos, donde los organismos reguladores han cerrado numerosos cajeros automáticos ilícitos en los últimos años.

El auge de los cajeros automáticos criptográficos en Australia

En medio de la preocupación de que estas máquinas puedan ser explotadas por malos actores para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, la adopción de cajeros automáticos criptográficos en Australia se ha disparado. En los últimos dos años, TRM Labs encontró un asombroso aumento de 17 veces en la cantidad de quioscos en el país.

Este rápido crecimiento ha posicionado a Australia como el tercer mercado más grande para cajeros automáticos criptográficos a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos y Canadá. El aumento refleja la creciente demanda de acceso conveniente a activos digitales, particularmente en un país donde la adopción de criptomonedas está aumentando constantemente.

Sin embargo, esta expansión también conlleva un mayor escrutinio por parte de los reguladores preocupados por el potencial de que estas máquinas se utilicen en actividades ilícitas. A medida que crece el número de cajeros automáticos, las autoridades australianas están intensificando sus esfuerzos para garantizar que los operadores cumplan con los protocolos ALD, con el objetivo de lograr un equilibrio entre fomentar la innovación y salvaguardar el sistema financiero.

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