Cuatro personas han demandado al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), exigiendo que destine más fondos de un acuerdo de 4.300 millones de dólares que ganó contra Binance al Fondo de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de EE. UU. (USVSST).
Los demandantes argumentaron en su demanda que la Ley de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de EE. UU., promulgada en 2015, exige que todos los ingresos criminales y dos tercios de los ingresos civiles de acuerdos como el de Binance se destinen al fondo de las víctimas.
Según los cuatro, el Departamento de Justicia ha depositado hasta ahora poco menos de 900 millones de dólares en el fondo, y la agencia supuestamente planea desviar al menos 1.500 millones de dólares a una reserva separada para las víctimas de delitos.
En su opinión, esta acción viola la ley y los ha obligado a buscar una orden judicial para garantizar que todos los ingresos calificados terminen donde se supone que deben terminar.
En los últimos nueve años, el fondo USVSST ha desembolsado más de 6 mil millones de dólares a personas directamente perjudicadas por ataques terroristas patrocinados por el Estado o a sus representantes supervivientes.
Mientras el Departamento de Justicia y el Auxiliar Judicial administran el fondo, la demanda de los cuatro nombró a una amplia gama de acusados de alto perfil. Entre ellos se incluyen la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), así como el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland.
También se han mencionado varias agencias del Departamento del Tesoro, incluida la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El dinero en cuestión proviene de un acuerdo de noviembre de 2023 entre Binance y varias agencias federales después de que el primero se declarara culpable de una serie de cargos, incluido el incumplimiento de las sanciones estadounidenses y la no implementación de controles contra el lavado de dinero.
Además, el entonces director ejecutivo del intercambio de cifrado, Changpeng Zhao, conocido popularmente como CZ, admitió acusaciones de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). Se vio obligado a dimitir de su cargo y pagar una multa de 50 millones de dólares.
Además, un tribunal federal de Seattle, Washington, lo condenó a cuatro meses de prisión, que cumplió en gran parte en la Institución Correccional Federal de Lompoc, California. Según los informes, será puesto en libertad el 27 de septiembre, ya que su fecha de liberación real, el 29 de septiembre, cae en fin de semana.
Los cargos contra Binance y CZ surgieron de investigaciones realizadas por la división de crímenes y seguridad nacional del Departamento de Justicia, que encontró que el intercambio de cifrado había permitido a ciudadanos rusos utilizar sus servicios. Esto contravenía las sanciones que Estados Unidos había impuesto al país europeo debido a su actual conflicto con Ucrania.
La publicación Las víctimas del terrorismo buscan la participación total del acuerdo de 4.300 millones de dólares de Binance en una demanda del Departamento de Justicia apareció por primera vez en CryptoPotato.
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