Las empresas que representan servicios de criptomonedas en los Países Bajos deben someterse al procedimiento de registro obligatorio de la principal institución financiera del país, de lo contrario serán cerradas. Esto fue informado por representantes del De Nederlandsche Bank (DNB), refiriéndose a la adopción de una nueva legislación contra el lavado de dinero (AML).
Entonces, el 21 de abril, la Cámara Alta del Parlamento Nacional adoptó una versión enmendada de los actos reglamentarios sobre AMLD4, que ahora cumplen con los estándares presentados por la Unión Europea y el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero. “El Ministerio de Finanzas tiene la intención de promulgar la ley el 18 de mayo de 2020. Le pedimos que solicite el registro en DNB lo antes posible ”, dijo el regulador en un comunicado oficial. Vale la pena señalar que DNB señala que a las empresas se les ha dado suficiente tiempo para completar todos los procedimientos a tiempo. En caso de incumplimiento de los requisitos, la agencia puede enviar una orden para terminar inmediatamente el trabajo y multar a su propietario.
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