>div>
Las autoridades turcas arrestaron a Andreas Szakacs, un ciudadano sueco implicado en la orquestación de la estafa de criptomonedas OmegaPro. La operación, que se estima que defraudó a inversores por aproximadamente 4 mil millones de dólares, ha llamado la atención generalizada por su escala y complejidad.
OmegaPro, una plataforma que operaba bajo la apariencia de una oportunidad de inversión legítima, estaba estructurada de manera similar a un esquema Ponzi. En este modelo, los fondos de nuevos inversores se utilizaban para pagar rendimientos a los participantes anteriores, creando una engañosa ilusión de rentabilidad. Esta estrategia aseguró la sostenibilidad del plan durante un tiempo, aunque ocultó su naturaleza fraudulenta.
Según un informe del 21 de agosto de Turkiye Today, Szakacs, que había asumido el alias de Emre Avci al trasladarse a Turquía, fue detenido tras una denuncia de un informante anónimo. La información del informante llevó a las autoridades a una villa en Estambul, donde Szakacs fue arrestado el 9 de julio. Abdul Ghaffar Mohageh, un ciudadano holandés que representa a unas 3.000 víctimas que en conjunto perdieron 103 millones de dólares en la estafa, validó aún más el arresto. El propio Mohageh había invertido 7 millones de dólares.
OmegaPro cerró después de que dejó de retirar fondos en noviembre de 2022 y, finalmente, cerró por completo en julio de 2023. El colapso del plan dejó a muchos inversores sin poder acceder a su dinero, lo que provocó pérdidas financieras generalizadas y angustia entre su clientela.
Además del arresto de Szakacs, la gendarmería turca señaló que se habían identificado 16 usuarios locales de la aplicación OmegaPro. Estas personas informaron que las inversiones iniciales parecieron generar retornos rápidos, lo que llevó a un aumento de los depósitos. Sin embargo, cuando los inversores intentaron retirar sus fondos, sus cuentas fueron vaciadas, exponiendo la naturaleza fraudulenta de la operación.
En particular, la estafa OmegaPro comparte sorprendentes similitudes con OneCoin, otro importante fraude de criptomonedas que implica pérdidas estimadas en 4 mil millones de dólares. Ambos esquemas utilizaron prácticas engañosas para atraer y mantener la confianza de los inversionistas mientras desviaban fondos sistemáticamente. En junio de 2024, el Departamento de Estado de EE. UU. aumentó la recompensa por información que condujera a la captura de la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, que ha estado escondida desde 2017, a 5 millones de dólares.
En septiembre de 2023, Carl Sebastian Greenwood, una figura clave en el plan OneCoin, fue sentenciado a 20 años y una multa de 300 millones de dólares. A principios de este año, Irina Dilkinska, ex jefa de asuntos legales y de cumplimiento de OneCoin, fue sentenciada a cuatro años de prisión y multada con 111 millones de dólares por un tribunal estadounidense.