La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra cinco personas en relación con BitConnect por promover y vender valores no registrados.
- BitConnect es un famoso esquema Ponzi de criptomonedas que robó miles de millones de dólares a los inversores, convirtiéndolo en una de las estafas más grandes en la industria de las criptomonedas.
- La SEC alega que los demandados ayudaron a comercializar las ventas globales de valores no registrados de BitConnect, recaudando más de $ 2 mil millones de inversores minoristas.
- Los acusados son Trevon Brown (también conocido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (también conocido como Michael Crypto), y Joshua Jeppesen, con sede en EE. UU.
- Según la presentación, BitConnect utilizó a los acusados para promover y vender tokens en su «programa de préstamos» a través de las redes sociales, conferencias y testimonios entre enero de 2017 y enero de 2018.
- El regulador afirma que los demandados violaron las leyes federales de valores al promover y vender valores que no estaban registrados en la Comisión.
- “Alegamos que estos acusados vendieron ilegalmente valores de activos digitales no registrados al promover activamente el programa de préstamos BitConnect a inversores minoristas. Trataremos de responsabilizar a aquellos que se benefician ilegalmente al capitalizar el interés del público en los activos digitales «, dijo Lara Shalov Mehraban, directora regional asociada de la oficina regional de Nueva York de la SEC.
- La SEC busca medidas cautelares, restitución más intereses y sanciones civiles.
- Mientras tanto, en 2020, el regulador corporativo de Australia prohibió a un local operar en el sector financiero debido a su participación en la notoria estafa criptográfica: BitConnect.