La policía federal brasileña expuso un esquema piramidal financiero local y confiscó casi $ 30 millones en criptomonedas. La operación marcó la mayor incautación de activos digitales en la historia de Brasil.
Según un informe de CNN Brasil, las autoridades locales organizaron una misión especial, llamada «Operación Kryptos», para detener un esquema piramidal fraudulento que opera en el área de Río de Janeiro. Después de inspeccionar 15 ubicaciones diferentes, la Policía Federal arrestó a cinco personas y ejecutó la mayor incautación de activos digitales dentro de las fronteras de la nación sudamericana: alrededor de $ 28,7 millones.
Uno de los cinco sospechosos es Glaidson Acácio, propietario de una consultora de bitcoins en el municipio de Cabo Frio, cerca de Río de Janeiro. Según las acusaciones, estaba a cargo de una estafa de criptomonedas que prometía a los inversores un retorno de hasta el 15% de los activos invertidos.
“La defensa de Glaidson Acácio tiene conocimiento de la detención y hasta el momento no tiene acceso al contenido de las investigaciones. Solo después de un análisis adecuado de toda la documentación podremos expresarnos de manera concreta ”, comentaron sus abogados.
Aparte de la cantidad récord de activos digitales, la policía confiscó alrededor de $ 3.6 millones en efectivo, relojes caros, 21 autos de lujo, valores en moneda extranjera y documentos.
El país más grande por extensión territorial de América del Sur ya llamó la atención con pirámides financieras y estafas de criptomonedas que operaban dentro de sus fronteras.
Por ejemplo, a fines de 2020, una iniciativa conjunta entre el Departamento de Justicia de EE. UU. y las autoridades brasileñas, denominada «Operación Egipto», terminó con la incautación de criptomonedas por valor de 25 millones de dólares.
Los investigadores revelaron que confiscaron los activos de una empresa llamada InDeal.
Curiosamente, el esquema piramidal fraudulento prometía a los inversores retornos de hasta un 15% después de un mes de inversión, bastante similar a la consultoría de Glaidson Acácio. Se suponía que la empresa invertiría los fondos en otros activos criptográficos. En cambio, una gran parte del dinero se destinó a los bolsillos de los estafadores.
El mes pasado, la comunidad criptográfica presenció otro incidente relacionado con una estafa de criptomonedas cuando la policía brasileña arrestó al presidente de Bitcoin Banco Group, Claudio Oliveira.
Según los fiscales, el hombre, mejor conocido como «El rey de Bitcoin», desfalcó 7.000 BTC de sus clientes. Calculado a los precios de hoy, esto equivale a unos 330 millones de dólares.
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